Quảng Trị triệt phá đường dây lừa đảo gần 1.000 tỉ

Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công một chuyên án lớn, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Nhóm này dùng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật để chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước với số tiền ước tính gần 1.000 tỉ đồng, bước đầu bắt giữ 14 đối tượng và thu hồi khoảng 300 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác: “Hải”, sinh năm 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) được xác định là người cầm đầu. Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (ở tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (ở tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (ở tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (ở tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (ở tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (ở tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (ở tỉnh Tây Ninh); Mai Thị Tiến (ở tỉnh Hà Tĩnh).

Riêng đối với Nguyễn Thị Tú Anh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thiết.

Diễn biến xác lập và đấu tranh chuyên án

Trước đó, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Nhóm này lợi dụng không gian mạng, tổ chức lừa đảo có tính chất xuyên quốc gia, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh “luật sư”, “công ty luật” liên hệ với những người từng là nạn nhân, bị hại trong các vụ lừa đảo qua mạng trước đó. Dưới vỏ bọc “hỗ trợ pháp lý”, chúng tự xưng có khả năng giúp nạn nhân lấy lại số tiền đã bị lừa, sau đó đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Tổ chức vây bắt tại biên giới và sân bay

Vào cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới, kịp thời truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô tô để bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án kịp thời phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án.

Hậu quả thiệt hại và quá trình điều tra mở rộng

Với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng là tiền do phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ các giao dịch liên quan, truy tìm dòng tiền và thu hồi thêm tài sản cho bị hại.

Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy bắt các đối tượng có liên quan chưa bị bắt giữ, đồng thời kêu gọi, vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật

Qua phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, có thể thấy chúng lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền đã mất của những người từng là nạn nhân các vụ lừa đảo qua mạng. Bằng cách xưng danh “luật sư”, “công ty luật”, các đối tượng tạo dựng niềm tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần với danh nghĩa “phí thu hồi tiền”, “phí dịch vụ pháp lý”, từ đó chiếm đoạt.

Người dân khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn, email xưng danh luật sư, công ty luật hoặc đơn vị chức năng cam kết hỗ trợ thu hồi tiền đã bị lừa cần hết sức cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, và không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử không rõ ràng nhằm tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.

Tuệ Nhân