Từ năm 2022-2023, Lê Thị Hương 2 lần cho một đôi vợ chồng ở Quảng Trị vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, thu lợi hơn 120 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian gần đây, Công an phường Tam Bình (TP.Thủ Đức) tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay.
Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 24/7, tin từ CSĐT Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú địa phương) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24-7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Quang Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay, với số tiền hơn 27 tỉ đồng và thu lãi hơn 3 tỉ đồng...
Trong thời gian 2 năm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi với mức lãi suất 'cắt cổ', từ 36%/năm đến 180%/năm.
Ngày 18/7, VKSND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân để điều tra về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 BLHS và tội 'cưỡng đoạt tài sản', quy định tại Điều 170 BLHS.
Là bị can trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' với số lượng 10kg ma túy tổng hợp, Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân 'idol' (1991, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là 'nhân vật chính' trong một loạt vụ án đang bị Công an tỉnh Quảng Trị điều tra. Trong đó, hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đến đầu tháng 7-2024, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều trường hợp vay lãi nặng của Quân. Cũng từ kết quả điều tra các vụ án, cho thấy đối tượng Quân 'idol' rất táo tợn khi đe dọa giết cả nhà một cán bộ Công an.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tâm (50 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thông báo tìm người có quyền lợi liên quan vụ án Chu Thị Nguyên cho vay lãi nặng tại huyện Ia Pa.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can có hành vi cho vay lãi nặng.
Ph.B (2003) từ Thanh Hóa vào Quảng Trị hoạt động 'tín dụng đen', với hình thức cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp nhưng với lãi suất 'cắt cổ'. Mới được vài tháng thì hoạt động phạm pháp của B. bị Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, bóc gỡ. Mới đây, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử đối với bị cáo Ph.B về tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Công an tại tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng cho hơn 100 người dân vay tiền với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an tại Đắk Nông vừa triệt phá nhóm 7 đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa để hoạt động cho vay lãi nặng từ 365% đến 556%/năm.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương từ Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp…
Hùng cho bà N vay 6 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng. Sau khoảng 4 tháng, tổng số tiền lãi đã trả là 443 triệu đồng. Do bà N không có khả năng chi trả, Hùng nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa và 4 lần ném chất bẩn vào nhà bà N...
Do vắng mặt nhiều bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 25/6, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ, bắt hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự. Số tiền thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Thạch Nhân (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho người phụ nữ ở cùng địa phương vay 50 triệu đồng, nạn nhân phải đóng lãi 547,5%/năm và thu lợi bất chính 190 triệu đồng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Vũ Đức Chung (39 tuổi) trú tỉnh Nam Định cùng các đối tượng đã cho hơn 300 người vay với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng từ các địa phương khác đến Đà Nẵng thuê căn hộ, hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu 'khủng bố' vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng triệt phá, bắt tạm giam. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Vũ Đức Chung (39 tuổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định), 2 đồng phạm giúp sức gồm Ngô Quang Âu (24 tuổi, trú huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đắc Cường (24 tuổi, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Ngày 17/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đường cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'khủng bố'.
Ngày 17-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có hành vi cho vay lãi nặng.
Chung điều hành đường dây cho vay lãi suất hơn 400%/năm và dùng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần nếu người vay không trả lãi đúng hạn.
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến TP. Đà Nẵng hoạt động cho vay lãi nặng.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến địa phương hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'khủng bố' bằng cách đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn.
Chiều 17-6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng thuê căn hộ để ở và làm 'bình phong' hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu khủng bố như gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép…
Chiều 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã triệt phá một ổ nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến địa phương hoạt động cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Nguyễn Quốc Quân, biệt danh Quân 'Idol' (sinh năm 1991), trú tại Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, được dư luận biết đến như một 'trùm giang hồ phố núi', có vai trò cầm đầu nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án trinh sát 121Q, đấu tranh bắt, khởi tố bị can đối với đối tượng này, đồng thời điều tra mở rộng, làm rõ phương thức, thủ đoạn về các hành vi phạm tội khác của Nguyễn Quốc Quân, trong đó có hành vi cho vay lãi nặng.
5 bị cáo từ các tỉnh, thành phía Bắc vào Bạc Liêu cho vay lãi nặng với lãi suất từ 300% đến 900%/năm, đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án tù.
Đối tượng Lô Thị Trang (sinh năm 1992), trú tại thành phố Vinh, Nghệ An đã cho một số cá nhân vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1216,67%/ năm, với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền trên 500 triệu đồng.
Nhóm của Toàn đã cho những người trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vay 'bốc họ', lãi suất một năm từ 180 đến hơn 240%.
Một đường dây cho vay lãi nặng, thu lời bất chính gần 400 triệu đồng trong 2 tháng vừa bị Công an TP Thanh Hóa triệt xóa.
Lô Thị Trang (SN 1992, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) đã cho vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1.216,67%/năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Lô Thị Trang đã cho vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1.216,67%/năm. Với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, Trang thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án 'nữ đại gia' Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng và rửa tiền, tòa đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Lô Thị Trang đã cho một số cá nhân vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1216,67%/năm. Với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, đối tượng thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang (SN 1992), trú tại khối 16, phường Lê Lợi, thành phố Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang (SN 1992), trú tại khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Sáng 31/5, sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).
Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.
Mặc dù biết việc cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi bất chính, nhiều người vẫn thực hiện hành vi này và đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Câu chuyện xảy ra tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định là một ví dụ.