Phá án lừa đảo du lịch tại Phú Quốc, giữ môi trường an toàn, lành mạnh

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, các trinh sát nắm được nhóm đối tượng sử dụng fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”, với 7.816 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung kinh doanh khu nghỉ dưỡng có địa chỉ tại Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc) thu hút rất nhiều lượt bình luận. Nhiều bình luận trong đó phản ánh Facebook trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh xác định được nhóm đối tượng sử dụng tài khoản thuộc một công ty có địa chỉ tại Đồng Nai để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Ban chuyên án họp triển khai phương án triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sao kê tài khoản, kết hợp các thông tin tài liệu trinh sát phát hiện tại địa bàn An Giang có bị hại chuyển tiền vào tài khoản nói trên và bị chiếm đoạt trên 637 triệu đồng. Cuối năm 2025, chị S. (thường trú xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng nên đã tương tác với trang fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment”. Qua trao đổi, chị S. đã đồng ý đặt 1 căn hộ và chuyển trên 4 triệu đồng tiền cọc vào số tài khoản do fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment” cung cấp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cọc thì đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi do chuyển tiền cọc không đúng cú pháp, đối tượng yêu cầu và đề nghị thực hiện lại thao tác, chị S. đã chuyển tiền 6 lần, với tổng số tiền đã chuyển là trên 637 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng này. Sau một thời gian thu thập tài liệu, Ban chuyên án thấy đủ điều kiện phá án nên báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị cho phá án.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Dương Hoàng Văn (SN 1993, thường trú: xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (SN 19/10/2005, thường trú: xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: phường Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh); Lâm Quốc Kiệt (SN 27/5/2003, thường trú xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Cà (SN 10/4/1987, thường trú, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ ở: phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh).

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội để tìm kiếm việc làm, các đối tượng được được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”; tự nguyện hoặc bị dẫn dắt đăng ký, mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân (bình quân mỗi đối tượng từ 5–10 tài khoản), đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, sau đó xuất cảnh sang làm việc cho các tổ chức, “công ty ma” tại khu Robot, Kim sa 3, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia) do người Trung Quốc làm chủ. Các tài khoản ngân hàng được tổ chức lừa đảo sử dụng để luân chuyển tiền do hoạt động lừa đảo mà có (app sex, app tình cảm, hack tài khoản mạng xã hội...), sau đó chuyển tiếp (xuất khoản) đến các tài khoản khác theo lệnh hiển thị trên một sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối do đối tượng người Trung Quốc thao tác nhằm mục đích “rửa” thành tiền “sạch”.

Xác minh, truy vết dòng tiền, đến thời điểm hiện tại Ban chuyên án đã xác định số tiền được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của Lâm Quốc Kiệt, Lê Văn Cà, Trường Thùy Dương, Dương Hoàng Văn từ tháng 12/2025 đến nay ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, có số tiền có liên quan đến dòng tiền của bị hại S. là trên 637 triệu đồng. Các giao dịch này có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn.

Bà Kiều Thị Nhung, đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment mà nhóm đối tượng đã lập fanpage Facebook giả danh và sử dụng hình ảnh, thông tin dịch vụ của cơ sở để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại, đã bày tỏ sự cảm kích trước chiến công của Công an tỉnh An Giang.

“CBCS Công an tỉnh An Giang đã rất trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ, từ những thông tin chi tiết nhỏ nhất, lực lượng Công an đã truy vết và bắt giữ được các đối tượng lừa đảo. Qua đó, giữ vững được môi trường du lịch an ninh, an toàn lành mạnh cho Phú Quốc, trong đó có cơ sở của tôi là một trong những chủ thể kinh doanh trên đảo”, bà Nhung chia sẻ.

Việc phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, lành mạnh ở "đảo ngọc" Phú Quốc.

Thượng tá Trương Sa My cho biết, cơ quan Công an yêu cầu các cơ sở homestay, khách sạn kiểm tra nghiêm ngặt thông tin pháp lý, thực hiện đầy đủ quy trình khai báo tạm trú trực tuyến để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao “ẩn mình”. Công an sẽ tiếp tục lập các chuyên án đặc biệt rà quét không gian mạng, triệt phá các sàn thương mại điện tử giả mạo và các văn phòng du lịch “ma”. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng…