Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 11 tỷ đồng và cái kết

Chiều nay (26/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hằng (SN 1978, ở Phú Thọ) mức án 9 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Hương (SN 1980), Phạm Hương Liên (SN 2000), Dương Mai Nam (SN 2001), Đỗ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001) mức án từ 4-7 năm tù. HĐXX buộc các bị cáo trên phải liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Hai bị cáo Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983) và Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994) cùng nhận án 3 năm tù vì tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, năm 2020, chị Nguyễn Thị Hương T. (SN 1976, ở quận Đống Đa) có đơn trình báo về việc chị bị lừa đảo hơn 11 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ.

Theo trình báo, sáng 25/8/2020, chị T. nhận được cuộc gọi của một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính, gửi cho chị “trát hầu tòa” của TAND TP Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn.

Đầu dây bên kia chuyển máy cho chị T. nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ công an, VKSND TP Hà Nội và yêu cầu chị rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.

Lo lắng, chị T. đã làm theo yêu cầu các đối tượng, tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân, gom được hơn 11,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm lừa đảo yêu cầu chị cung cấp tài khoản ngân hàng, tài khoản Internet banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh.

CQĐT làm rõ, từ ngày 25- 30/8/2020, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này.

Mở rộng điều tra, công an xác minh dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị T., xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (SN 2001, Hà Nội).

Anh này khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Anh Khải đã liên hệ và gặp bị cáo Ngô Thị Khánh Vân cùng Trịnh Thị Thu Phương.

Hai bị cáo này hướng dẫn anh Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân khai nhận mình không có nghề nghiệp, bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3-4 lần (700.000 đồng – 800.000 đồng). Hai bị cáo còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh rồi của mình rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2-4/2020, hai bị cáo đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/cái và thu lời từ hành vi bất chính 12-20 triệu đồng.

Với hành vi trên, Phương và Vân bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

T.Nhung