Nghệ An: Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Nguyễn Thị Lam (ảnh trên) và Đặng Đình Hồng tại cơ quan công an (Ảnh. CQĐT Cung cấp).

Ngày (27/9), thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); là cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch (PGD) Đô Lương, trực thuộc Ngân hàng TPCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ thất thoát gần 48 tỷ đồng tại ngân hàng này.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 8/2016, Công an tỉnh Nghệ An đã nắm được những việc “bất thường” về một số giao dịch chuyển tiền gửi tiết kiệm tại PGD Đô Lương – Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Nghệ An.

Tiến hành điều tra, xác minh và nắm bắt tình hình về các khoản giao dịch của một số khách gửi tiền tại PGD Đô Lương, cơ quan chức năng nhận định có nhiều vấn đề bất thường cần được làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày (19/9), PC 46 – Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lam dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Lam. Đến ngày (21/9), biết không thể trốn thoát nên Lam đã đến cơ quan điều tra để đầu thú, bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến việc rút được hàng chục tỷ đồng từ tài khoản của các khách hàng, bằng sự quen biết và tin tưởng của nhiều khách hàng giàu có; Lam đã hứa hẹn trả lãi 8 – 12% một năm trước khi mức quy định của ngân hàng thấp hơn nhiều. Nhiều khách hàng tin tưởng đã tới gặp riêng Lam để ký các hồ sơ cần thiết.

Sau khi lôi kéo được nhiều khách hàng, Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản khác. Theo đó, từ tháng 4/2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 48 tỷ đồng.

Ngày (24/9), PC46 – Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (SN 1973, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), hiện là Giám đốc PGD Đô Lương về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện PC 46 – Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định khách thể bị xâm hại để làm rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Lam.

Việt Hòa