Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền ảo và nhà tài phiệt Nga Sergei Ivanov
Bộ Tài chính Mỹ đã xác định PM2BTC, sàn giao dịch tiền ảo Nga có liên quan đến Sergey Sergeevich Ivanov, là 'mối lo ngại chính về rửa tiền' trong hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga.
Ông Sergey Sergeevich Ivanov. (Ảnh: Getty Images)
Theo Sputniknews, ngày 26/9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tiền ảo PM2BTC của Nga và nhà tài phiệt Sergei Ivanov với cáo buộc rửa tiền.
Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là một phần trong nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm trên mạng của Nga.
Bộ Tài chính Mỹ đã xác định PM2BTC, sàn giao dịch tiền ảo Nga có liên quan đến Sergey Sergeevich Ivanov, là "mối lo ngại chính về rửa tiền" trong hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga.
Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch Cryptex, được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng hoạt động tại Nga.
Theo thông cáo, trong khoảng 20 năm qua, nhà tài phiệt Ivanov đã rửa hàng trăm triệu USD tiền mã hóa cho các đối tượng tống tiền, con buôn trên thị trường chợ đen và các tội phạm khác.
Các biện pháp trừng phạt này được thực hiện đồng thời với các động thái của các cơ quan khác trong Chính phủ Mỹ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế./.
