Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của Mr Pips, cơ quan công an đề nghị truy tố 188 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra cũng kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn Forex. Cơ quan điều tra cũng hé lộ khối tài sản 'khủng' bị thu giữ tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Phó Đức Nam, thông báo việc cơ quan công an có công văn xác minh và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác thay cho ví thật của sàn.
Sau khi biết Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ đẻ của Nam bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, bố đẻ nhờ người cháu tìm mối quan hệ tác động để cho con trai sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.
Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).
'Người thầy' ngoại quốc này đã chỉ bảo cho Phó Đức Nam những mánh khóe, chiêu thức tinh vi để thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của những người bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Trốn thuế'.
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình') thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...