Màn lừa đảo qua mạng rất tinh vi của chủ cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng

Đối tượng Đào

Theo điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2021, Hoàng Thị Đào làm công việc kinh doanh, bán hàng online đối với mặt hàng gia dụng, gồm: khăn mặt, khăn tắm, đũa, thảm, máy sấy tóc….

Đối tượng Đào nhập nguồn hàng từ các xưởng, kho lớn chuyên về đồ gia dụng ở khu vực trung tâm TP Hà Nội và tự tay lựa chọn, quay chụp sản phẩm hoặc lấy các video, hình ảnh do các đầu mối nhập hàng cung cấp. Sau đó, Đào chuyển các video, hình ảnh này cho đội ngũ chạy quảng cáo trên nền tảng facebook để bán

Khi người dùng facebook đặt hàng qua nền tảng trên mạng xã hội thì Đào thuê nhân viên sẽ liên hệ với người đã đặt hàng để tư vấn sản phẩm, chốt việc mua bán, lấy thông tin người mua (tên, tài khoản facebook, địa chỉ, số điện thoại).

Đào thống kê danh sách khách hàng đã đặt hàng bằng các file excel rồi chuyển các file khách hàng này cho các công ty vận chuyển. Sau đó, các công ty vận chuyển sẽ lên “mã vận đơn” cho khách hàng rồi gửi lại cho Đào để cô ta in tờ “bill” thông tin, đóng gói sản phẩm.

Các công ty vận chuyển tới kho hàng của Đào để nhận các đơn hàng này và vận chuyển hàng đến người mua hàng đã đặt hàng. Khách hàng sau khi nhận được hàng, được phép kiểm tra hàng, nếu đồng ý mua hàng thì sẽ trả tiền cho nhân viên của đơn vị vận chuyển (gồm tiền hàng và phí vận chuyển). Sau khi các giao dịch thành công thì các công ty vận chuyển sẽ chuyển lại tiền hàng cho Đào.

Do cần tiền để trả nợ, lợi dụng vào tín nhiệm của các công ty vận chuyển Đào đã có hành vi gian dối bằng thủ đoạn tự tạo các file khách hàng không có thật (Đào lấy thêm danh sách một số khách hàng cũ - người đã đặt mua hàng của Đào từ trước đó nhưng thực tế lần này họ không đặt hàng nữa cho thêm vào danh sách khách hàng đặt mua hàng thật để tạo file) gửi cho các công ty vận chuyển để chiếm đoạt số tiền ứng trước cho Đào.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong thánh cuối năm 2022, Đào đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh khu vực Trung du và miền núi phía bắc (công ty GHN) là 212.680.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Thị Đào nhằm vào nhiều công ty vận chuyển khác.