Lập dự án đa cấp tiền 'ảo ma' chiếm đoạt 2.000 tỉ đồng

Ngày 16-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ tám người liên quan. Bước đầu, công an xác định số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Theo cơ quan công an, ngày 15-12, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt bắt giữ tám người liên quan chuyên án.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định người cầm đầu đường dây này là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Vân cấu kết với ba người tại TP.HCM cùng nhiều người khác tạo lập dự án “ma” về tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, nhóm này đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage cùng các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm người trên đã chiếm đoạt số tiền điện tử hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH, gần 2,7 triệu USDT. Tổng trị giá tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng bảy người liên quan. Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra.

Tấn Việt