Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán vàng, bạc; đồng thời yêu cầu nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không vào tài khoản công ty nhằm trốn thuế.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương về hành vi phạm tội trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Luật sư cho biết, nghĩa vụ chuyển khoản mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên đã tồn tại từ trước, còn việc xử phạt chỉ chính thức 'kích hoạt' từ ngày 9/2/2026.
Việc chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu, né thuế bị phanh phui qua nhiều vụ án vừa qua. Đề xuất hộ kinh doanh phải thông báo toàn bộ các tài khoản ngân hàng liên quan cho cơ quan thuế, liệu có thể 'chặn' chiêu giấu doanh thu?
Pháp luật không đánh thuế tràn lan trên mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân, chỉ trong một số trường hợp nhất định, khi khoản tiền đó có bản chất là thu nhập chịu thuế, nghĩa vụ thuế mới phát sinh...
Nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn còn băn khoăn về việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân bị tính thuế. Song, cơ quan thuế khẳng định đây là sự hiểu lầm, không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Tình trạng hộ kinh doanh từ chối chuyển khoản, ghi sai nội dung giao dịch hoặc không xuất hóa đơn để né thuế đang gia tăng. Ngành thuế cảnh báo, những hành vi lách luật này không chỉ gây thất thu ngân sách và tạo cạnh tranh không lành mạnh, mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế, đánh đổi tự do chỉ để trốn vài đồng thuế là cái giá không hề rẻ.
Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1/11 tới đây, thay đổi ngưỡng báo cáo cho các giao dịch chuyển tiền điện tử. Cụ thể, các tổ chức tài chính và đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo cho cơ quan quản lý đối với các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên. Báo cáo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các bên liên quan, số tài khoản, mục đích và thời gian giao dịch đồng thời phải được truyền dưới dạng điện tử.
Giới chuyên gia đưa ra lời khuyên người kinh doanh nên từ bỏ tư duy 'né' thuế, thay vào đó là chủ động khai báo đầy đủ và chịu trách nhiệm với thu nhập thật. Làm đúng thì chỉ phải nộp thuế và lãi chậm nộp (nếu có). Còn cố tình trốn, né thuế, hậu quả sẽ rất nặng.
Cơ quan thuế đang siết chặt quản lý hoạt động cho thuê nhà, cho thuê văn phòng bằng nhiều biện pháp từ rà soát dữ liệu, phối hợp địa phương đến xử phạt nghiêm minh. Người cho thuê khó còn cơ hội 'né' thuế như trước, buộc phải tuân thủ minh bạch, đúng quy định.
Từ ngày 1/6/2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc nhóm cung cấp hàng hóa dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng như cửa hàng tạp hóa, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại… buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP.
Vừa qua, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì hành vi trốn thuế gần 170 triệu đồng. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản: ông giám đốc dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền của khách, không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu.
Bề Tui nè, sao dạo ni nhiều hàng quán lại từ chối thanh toán chuyển khoản vậy hè?- Rất nhiều quán ăn, tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng cũng dán thông báo: 'quán chỉ nhận tiền mặt, mong quý khách thông cảm'. Đây không đơn thuần là đổi cách thanh toán đâu, mà có dấu hiệu né thuế đó Tư Đà thành.
Có ít nhất 9 trường hợp phổ biến người dân được miễn thuế hoàn toàn khi nhận tiền, nếu hiểu đúng và giao dịch minh bạch, người dân cần nắm rõ thông tin để tránh rơi vào tình trạng hoang mạng, lo lắng.
Từ ngày 1-6-2025, một số quy định mới về hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước hoàn thiện trong quản lý thuế, phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số, khuyến khích sự minh bạch trong kinh doanh.
Chỉ nhận thanh toán tiền mặt; không xuất hóa đơn, thậm chí nâng giá bán… là những chiêu phổ biến nhiều hộ kinh doanh áp dụng nhằm che giấu doanh thu thực tế, qua đó né tránh nghĩa vụ nộp thuế. Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Tin đồn 'mọi khoản tiền chuyển khoản đều bị đánh thuế' khiến không ít người dân hoang mang, tuy nhiên thực tế không phải như vậy.
Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo về việc nhiều cửa hàng từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt. Đây là hành vi nhằm né thuế, đặc biệt sau khi Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu các hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự thiếu trách nhiệm với nghĩa vụ tài chính công. Hành vi trốn thuế có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo Công an TP.Hà Nội, từ chối chuyển khoản để né thuế là hành vi vi phạm pháp luật, thiếu ý thức trách nhiệm với nghĩa vụ tài chính công.
Thời gian qua, rất nhiều người nộp thuế hiểu nhầm về việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, và nhiều cửa hàng ở Hà Nội đã cố tình từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm 'né' thuế...
Chuyện 'chạy thuế' bằng mánh khóe ghi nội dung chuyển khoản khác với thực tế, bắt nguồn từ quy định thuế mới áp dụng từ ngày 1/6/2025. Theo đó, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng phải chuyển từ hình thức thuế khoán sang khai báo thuế theo doanh thu thực tế. Một số cơ sở kinh doanh lẫn người bán hàng Online đã yêu cầu khách hàng chuyển khoản nhưng với nội dung không liên quan, để né thuế như: hỗ trợ từ thiện, quà cảm ơn em đã giúp anh, chị...
Cục Thuế lý giải về việc mua hàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản (thay vì 20 triệu đồng như trước) mới được khấu trừ thuế để minh bạch hóa các giao dịch có giá trị lớn.
Các đội thuế sẽ tiến hành rà soát những hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, nếu phát hiện có hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm.
Gần đây, nhiều người dân tỏ ra lo lắng trước thông tin cho rằng mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo đại diện ngành thuế và các chuyên gia, đây là hiểu lầm, không đúng với quy định hiện hành.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Thực tế vấn đề này như thế nào?
Có ít nhất 9 trường hợp phổ biến mà người dân được miễn thuế hoàn toàn khi nhận tiền qua chuyển khoản.
Đối với những chủ thể kinh doanh vẫn còn hành vi chỉ nhận tiền mặt mà không nhận thanh toán chuyển khoản, thì xem ra có dấu hiệu không minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Chi cục Thuế khu vực 2 cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo các đội thuế địa phương tiến hành rà soát những hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, nếu phát hiện trốn thuế sẽ xử lý nghiêm.
Nhiều người dân lo ngại mọi dòng tiền vào tài khoản cá nhân đều bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đúng.
Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc 'mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và đánh thuế thu nhập cá nhân'. Những thông tin lan truyền này đã tạo nên tâm lý hoang mang không nhỏ trong cộng đồng.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng 'cứ có tiền chuyển vào tài khoản là sẽ bị truy thu thuế'.