Điều tra bổ sung vụ 'xưng chuyên viên tại Sở GD&ĐT TP.HCM lừa góp vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng'
Sau khi nhận tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh của nhiều người, Lê Hoàng Phương Lê đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận, mà dùng tiền để trả nợ cho những người khác.
Ngày 13-3, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Lê Hoàng Phương Lê (42 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau phần xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ việc nhiều người liên quan tố đã chuyển tiền cho bị cáo để đầu tư chứ không cho bị cáo vay mượn, và làm rõ việc có bỏ lọt tội phạm hay không.
Theo cáo trạng, Lê Hoàng Phương Lê quen biết với bà Nguyễn Thị Thu Sương, ông Trần Song Hải, bà Nguyễn Thị Phước An. Khi gặp nhau, Lê giới thiệu là chuyên viên phòng tổ chức cán bộ tại Sở GD&ĐT TP.HCM và quen biết với nhiều người.
Cạnh đó, Lê có các cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực mua bán bất động sản, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước, mua bán hoa tươi… để kêu gọi bà An, bà Sương và ông Hải góp vốn kinh doanh.
Bị cáo Lê Ngọc Phương Lê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HD
Sau khi nhận tiền góp vốn đầu tư, kinh doanh của các bị hại, Lê đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận mà chi tiêu cá nhân như trả các khoản nợ cho những người mà Lê đã vay tiền trước đó hoặc đưa lại cho chính những người góp vốn, xem như phần tiền lãi.
Đơn cử, khoảng tháng 12-2019, khi dịch COVID-19 bùng phát, Lê nói với ông Hải và bà Sương mình có nguồn hàng mua bán trang thiết bị y tế, hàng điện tử… và mời hai người này góp vốn. Lê gửi thông tin loại hàng hóa, giá trị lô hàng, lợi nhuận góp vốn và được chia, thời gian thực hiện… và được bà Sương, ông Hải đồng ý.
Vào ngày 27-12-2019, Lê đưa ra thông tin có 1 lô hàng thiết bị y tế chuẩn bị xuất cảnh đi Châu Âu và được ông Hải và bà Sương góp vốn 15 tỉ đồng. Tiếp đó, Lê đưa ra thông tin phát sinh thêm 5 container hàng nên cần tiền góp vốn và được bà Sương góp thêm 10 tỉ đồng (hai bên ký hợp đồng vay tiền). Sau đó, bà Sương đưa thêm 1,2 tỉ đồng cho Lê để xử lý hàng.
Sau đó, Lê đã chuyển nhượng thửa đất tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức với giá 45 tỉ đồng, trong đó cấn trừ tiền góp vốn đầu tư là 25 tỉ đồng. Sau khi thanh toán tiền góp vốn đầu tư, Lê cho bà Sương và ông Hải biết mình còn sở hữu nhiều bất động sản và tiếp tục mời chào hai người này góp vốn đầu tư.
Từ tháng 4-2020 đến tháng 11-2020, bà Sương đã nhiều lần chuyển tiền cho Lê hơn 273 tỉ đồng để góp vốn kinh doanh găng tay, điện thoại di động… Lê chỉ trả một phần tiền lãi và đưa ra nhiều lý do để không trả tiền cho bà Sương. Đến tháng 11-2020, bà Sương và ông Hải đến nhà tìm gặp Lê yêu cầu trả tiền thì Lê viết giấy xác nhận nợ hai người này số tiền hơn 273 tỉ đồng.
Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn trên, tháng 10-2020, Lê giới thiệu cho ông Hải, bà Sương rằng mình có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và có thể giúp mua đấu giá những lô đất đẹp và giá thấp ở khu quy hoạch dân cư tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Tin lời, ông Sương và bà Hải đã chuyển cho Lê thêm 2,2 tỉ đồng để đăng ký đấu giá đất. Khi nhận tiền, Lê không tham gia, không nộp tiền đấu giá đất như đã cam kết mà chiếm đoạt số tiền này.
Bằng thủ đoạn lừa góp vốn đầu tư, Lê đã chiếm đoạt của ông Hải, bà Sương 276 tỉ đồng. Tương tự, Lê còn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Phước An 28 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền mà Lê đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 303 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn nhận được đơn yêu cầu bà Lê trả tiền của nhiều cá nhân, tuy nhiên cơ quan chức năng xác định đây là quan hệ giao dịch dân giữa bà Lê và các cá nhân này, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
