Cựu Tổng giám đốc lừa bán đất biệt thự … 'ảo'

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2009, Trương Thanh Hải, SN 1971, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Cty CP Xây dựng đa ngành Hà Nội, ký hợp đồng với Cty CP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (Indeco) thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110kV lộ 172,176 Hà Đông - Thượng Đình đoạn cắt qua Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, trong đó có khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - Indeco làm chủ đầu tư.

Năm 2010, lợi dụng việc thực hiện hợp đồng trên, Hải quảng bá với anh Đặng Xuân Dũng là sau khi hoàn thành dự án, Cty của Hải sẽ được quyền ưu tiên chuyển nhượng một số ô đất. Theo lời Hải, chủ đầu tư Indeco sẽ thanh toán đất dự án thay cho chi phí thi công.

Tin tưởng, anh Dũng gặp anh Quản Quang Anh, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội và giới thiệu dự án khu biệt thự liền kề Indeco Royal Garden Villa để cùng tìm kiếm khách hàng. Thời điểm này, anh Quang Anh biết anh Nguyễn Ngọc Long có nhu cầu mua đất nên giới thiệu anh Long đến gặp Hải để thỏa thuận ký hợp đồng.

Khi trao đổi, Hải cung cấp một số giấy tờ văn bản, quyết định của UBND TP Hà Nội và bản đồ tỷ lệ 1/500 của dự án. Thấy dự án có giấy tờ pháp lý, anh Long chọn mua lô đất có diện tích 220m2.

Bị cáo Hải nghe tòa tuyên án.

Do dự án chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng nên các bên không được ký hợp đồng mua bán. Hải thỏa thuận với khách hàng ký hợp đồng vay vốn cá nhân.

Theo đó, anh Long cho Hải vay 4,7 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng để mua lô đất. Sau khi nhận đủ tiền, Hải có trách nhiệm tư vấn, hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên. Trong phi vụ này, anh Long mất 2,1 tỷ đồng tiền phí môi giới cho anh Quang Anh.

Thực tế, Hải không được chủ đầu tư cho phép chuyển nhượng các ô đất tại dự án trên nên không thực hiện cam kết với khách hàng. Năm 2017, anh Long có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải.

Qua xác minh, Indeco chỉ ký hợp đồng với Cty xây dựng đa ngành Hà Nội thi công xây lắp dự án thí điểm hạ ngầm đường điện với giá trị hợp đồng 63,2 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, Công ty xây dựng đa ngành không thực hiện đúng hợp đồng. Năm 2011, Indeco đã chấm dứt hợp đồng.

Indeco không thỏa thuận để Cty xây dựng đa ngành Hà Nội và cá nhân Hải được quyền ưu tiên mua bán, ký hợp đồng huy động vốn, tư vấn và chuyển nhượng ô đất nào tại dự án dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện nay, dự án trên cũng không còn lô đất Hải đã rao bán cho anh Long. Năm 2016, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận đầu tư, giao cho Cty TNHH MTV Eco Dream (Cty con của Indeco) thực hiện dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Tại CQĐT anh Quang Anh khai, sau khi anh Dũng giới thiệu, anh Quang Anh biết ông Long và giới thiệu ông này gặp Hải để thỏa thuận, ký hợp đồng mua đất tại dự án. Anh Quang Anh nhận tiền môi giới để ông Long được ký hợp đồng với Hải, tổng số 2,14 tỷ đồng. Trong đó, Quang Anh đưa cho anh Dũng 900 triệu đồng; số tiền còn lại, anh Quang Anh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tiến hành đối chất giữa Hải và anh Dũng về 900 triệu đồng anh Dũng chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hải. Anh Hải và Dũng giữ nguyên lời khai. Mặc dù Hải không thừa nhận 900 triệu đồng anh Dũng chuyển vào tài khoản của Hải là tiền môi giới anh Long đã trả cho Quang Anh.

Nhưng căn cứ vào lời khai của anh Dũng, lời khai của Quang Anh đủ cơ sở kết luận, số tiền này anh Dũng chuyển vào tài khoản của Hải là tiền của anh Long nên buộc Hải trả lại cho anh Long gần 5,7 tỷ đồng.

Bởi vậy, HĐXX ngày 1-6 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hải 7 năm 6 tháng tù về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với hành vi của anh Dũng, Quang Anh giới thiệu anh Long đến gặp Hải ký hợp đồng mua bán các lô đất tại dự án và nhận tiền môi giới của ông Long, CQĐT kết luận, không đủ cơ sở xác định hai người đồng phạm.

Hoa Đỗ