Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của Shark Bình

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15.12, đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.

Công ty gồm 3 cổ đông, gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay là công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí).

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, số tiền gần 30 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội "trốn thuế", khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Công Diễn tội "trốn thuế".

Quá trình điều tra, khám xét, CQĐT đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản, vàng, số đỏ... của các đối tượng.

Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỉ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình - Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thu Anh