Chân dung ông chủ VietNamCapital, doanh nghiệp vừa bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo đó, ngày 20/12. Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital được thành lập cuối năm 2013 và có trụ sở chính tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Công ty này có 3 cổ đông sáng lập là Lê Trọng Linh, Đào Việt Anh và Phạm Chính. Tại báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất, VietNamCapital đã tăng vốn điều lệ từ hơn 9,5 tỷ đồng lên hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Lê Trọng Linh nắm giữ 74% cổ phần.

Đối tượng Trương Quốc Thái, Tổng giám đốc Vietnam Capital.

Công ty này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực cấp tín dụng khác (cụ thể: Dịch vụ cầm đồ) và không có chức năng huy động tiền gửi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn thư, phản ánh của người dân về hoạt động nhận tiền gửi tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo bằng việc nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 20/12/2023, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ đối với Lê Trọng Linh, Chủ tịch HĐQT và Trương Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty Vietnam Capital.

Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án. Đáng chú ý, đến thời điểm 2 đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Anh Thư