Cận cảnh số tiền, vàng được thu giữ của siêu lừa 'Mr Pips' Phó Đức Nam

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (SN 1994; trú tại Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990; trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây ra, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Đồng thời khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, Công an Thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
.

Theo tài liệu điều tra, qua các biện pháp nghiệp vụ, CATP đã phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại TP.HCM làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h.

Phó Đức Nam nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi Mr Pips còn Lê Khắc Ngọ có biệt danh là Mr Hunter.

Hình ảnh các đối tượng lừa đảo hoạt động

Các tang vật là tiền mặt thu giữ tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng

Cụ thể có 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ tiền mặt VNĐ, 2,3 Triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

LN