Lợi dụng sự quen biết là bạn học cũ, Trần Quốc Huy (1991, trú phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP Hồ Chí Minh, để chị Đ.T.Đ.N (1991, trú xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) tin tưởng cho vay tiền.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến xuất hiện nhiều lời mời chào vay tiền nhanh, không cần gặp mặt, không cần tài sản đảm bảo. Thay vào đó, người vay chỉ cần gửi ảnh hoặc video nhạy cảm để làm 'bằng chứng' ràng buộc.
Khách hàng bất ngờ khi ứng dụng Momo cho vay tiền nhanh với lãi suất cao chót vót, lên tới hơn 40%/năm cho những khoản vay có giá trị từ 40 tới 70 triệu đồng.
Đối tượng tự giới thiệu với bạn học cũ mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn, vay của bạn 9 tỉ đồng nói để đáo hạn ngân hàng, nhưng đầu tư vào tiền ảo và bị lỗ trắng.
Nhiều nạn nhân trên địa bàn Tp.Huế đã bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng chỉ vì cho các đối tượng mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.
Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trần Quốc Huy 'nổ' với bạn học cũ, mình là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TPHCM để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng rồi đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến.
Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.
Huy tự giới thiệu mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP.HCM để chị N. tin tưởng cho vay tiền nhiều lần, mỗi lần vay Huy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư.
Cùng vợ đi vay tiền, Thanh được gia chủ mời ở lại uống rượu. Quá trình 'chén chú chén anh', vì nghi ngờ gia chủ có ý đồ xấu với vợ mình, Thanh đã lạnh lùng xuống tay giết người. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã dìm thi thể nạn nhân xuống ao và xóa dấu vết hiện trường. Với tội ác trên, Thanh phải nhận bản án cao nhất.
Sau khi vay tiền của bạn học, Trần Quốc Huy đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến.
Trương Nhược Phàm vấp chỉ trích dữ dội sau khi vay tiền từ ngân hàng và người hâm mộ rồi chạy trốn. Mới đây, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích nguồn cơn sự việc trên trang cá nhân.
Ngày 16/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Anh Lê Quân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Tôi muốn vay tiền từ ngân hàng để mua một bộ trang sức vàng tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Xin hỏi, ngân hàng có được cho vay theo mục đích sử dụng vốn như của tôi hay không?
Lee Areum, cựu thành viên nhóm nhạc T-ara, vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên án 4 tháng tù giam, cho hưởng án treo 1 năm vì tội lừa đảo. Bạn trai của cô, Seo Dong Hoon, bị phạt 1 năm 4 tháng tù giam do là kẻ chủ mưu trong vụ vay tiền nhưng không trả.
Ngày 13/8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng'.
Để vay được tiền, người muốn vay tiền phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân hoặc để đối tượng quan hệ tình dục rồi quay clip làm tin. Bằng thủ đoạn này, Lê Trần Trung Tín đã cho hàng chục phụ nữ vay với lãi suất 'cắt cổ' tới 48%/tháng, khi mất khả năng trả nợ nhiều người bị Tín uy hiếp, khống chế bằng ảnh, clip 'nóng'.
Để được vay tiền, Tín buộc con nợ viết giấy vay, chụp ảnh 'nhạy cảm' gửi cho Tín để làm tin. Với thủ đoạn trên, Tín đã cho nhiều phụ nữ vay tiền với lãi suất hơn 30%/ tháng.
Ngày 13/8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín, tạm trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng'.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do Nguyễn Đại Việt (1991, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) thực hiện.
Sáng 13/8, Công an phường Bình Đức (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (sinh năm 1997, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng'.
Để được vay tiền với lãi suất cao, con nợ phải viết giấy nợ và chụp ảnh khỏa thân gửi qua cho Tín làm tin và uy hiếp khi người vay không trả tiền.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) vừa triệt xóa thành công 4 đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 20 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.
Ngày 13/8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997, ngụ phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng'.
Nguyễn Đại Việt điều hành đường dây cho vay lãi nặng với tiền lãi dao động từ 10 – 17%/gói vay.
Để có tiền trả nợ và kéo dài thời gian vay vốn, Tâm giả vờ vay tiền mua đất rồi tách thửa bán, cầm cố giấy tờ đất không thuộc sở hữu của mình, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người bán đất để biến hợp đồng ủy quyền làm giấy tờ thành hợp đồng ủy quyền toàn bộ...
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn...
Ngày 11/8, theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Hổ (SN 1988, ngụ phường Ninh Kiều) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Lân (SN 1960, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nôi), nguyên Trưởng văn phòng đại diện Công ty Virosa 89, đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với 14 người khác, chiếm đoạt tổng số tiền là 638,86 triệu đồng.
Công an phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt (sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 1) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.