Tại cơ quan Công an, đối tượng Huỳnh Văn B. khai từ ngày 22/12 - 27/12 đã 4 lần lén lút đột nhập vào phòng ngủ của nhà bà T. để lấy trộm tài sản.
Sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận và chi tiền kinh doanh từng được xem là cách làm tiện lợi, linh hoạt của nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng online. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện trước mắt là hàng loạt bất cập âm ỉ, từ rối loạn dòng tiền đến những rủi ro pháp lý ngày càng rõ nét khi cơ quan quản lý siết chặt giám sát và truy vết giao dịch.
VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú tại phường Hội An Tây, Đà Nẵng) về tội 'Trộm cắp tài sản' theo quy định tại Điều 173 BLHS.
Sau khi chạm ngưỡng hơn 67 USD/ounce, giá bạc thế giới sáng 22/12 (theo giờ Việt Nam) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch quanh mức 69,3 USD/ounce. Thị trường bạc trong nước biến động cùng chiều thế giới, giao dịch mức gần 2,7 triệu đồng/lượng và 71,8 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.
Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn phường.
Chiều 21/12, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn phường.
Trong quá trình tự kiểm tra nội bộ, 1 công ty vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.
Lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm đếm trang sức tại cửa hàng, nữ nhân viên bán vàng ở phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã nhiều lần tráo đổi bạc xi mạ lấy vàng thật, sau đó mang đi cầm cố để trả nợ.
Lợi dụng sơ hở trong quản lý hàng hóa, Đỗ Huỳnh Anh Thư đã dùng trang sức bạc xi mạ tráo lấy vàng thật tại nơi làm việc để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý, Đỗ Huỳnh Anh Thư ở Cần Thơ mua trang sức bạc xi mạ có kiểu dáng giống hệt rồi tráo lấy vàng thật của cửa hàng đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Mua vàng theo cách này, tôi đã 'tự làm khổ chính mình'.
Triệt phá đường dây 'núp bóng' công ty công nghệ để thực hiện các trò chơi đánh bạc; Bắt thêm một 'mắt xích' trong đường dây làm giả giấy phép lái xe; Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí; Điều tra chủ tiệm vàng đóng cửa sau khi nhiều người chuyển tiền mua vàng online; Chạy xe không biển số, lộ 7 túi cần sa khi gặp tổ 141.
Mới đây, Công an phường An Tịnh (tỉnh Tây Ninh) đã thông tin về vụ cướp giật tài sản tại một tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.
Khoảng đầu giờ chiều, một nam thanh niên vào tiệm vàng Phú Vinh (tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) hỏi mua trang sức nên vợ chồng ông Hoàng Vinh (1962, chủ tiệm vàng) niềm nở đón khách. Khi vợ chồng ông Vinh đưa chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 98K (trị giá gần 70 triệu đồng) để nam thanh niên đeo thử rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy phóng đi.
Cái kết cho thanh niên cướp tiệm vàng khiến ai cũng hả hê.
Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an phường An Tịnh vừa phối hợp cùng người dân địa phương kịp thời bắt giữ đối tượng vào tiệm vàng trên địa bàn giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạy.
Đối tượng vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy.
Huỳnh Văn Hiếu vào tiệm vàng hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã cầm sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy nhằm 'chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng nhân viên tiệm vàng sơ hở, Hiếu đã cầm sợi dây chuyền trọng lượng hơn 3 chỉ để xem rồi bỏ chạy nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy nhưng đối tượng nhanh chóng bị người dân và Công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật.
Nghe chủ tiệm vàng truy hô, người dân xung quanh đã truy đuổi và khống chế đối tượng vào tiệm vàng giả vờ mua dây chuyền rồi giật bỏ chạy…
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và các vụ vi phạm pháp luật khác trên địa bàn TP Đà Nẵng có những lúc diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho Nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ khởi tố, bắt giam các chủ tiệm vàng lớn về hành vi trốn thuế , cho thấy các chiêu thức gian lận trong ngành kinh doanh vàng bạc, và lỗ hổng quản lý thuế cần phải khắc phục. Nhiều doanh nghiệp vàng bạc doanh thu vài nghìn tỷ đồng nhưng nộp thuế nhỏ giọt, đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế, tạo chênh lệch giá lớn, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'...
Một khách hàng tại TPHCM phản ánh gặp khó khăn khi muốn bán lại vàng do chính tiệm bán ra, dù có hóa đơn xác nhận. Vụ việc thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội trước khi cơ quan quản lý thị trường lên tiếng.
Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng đồng phạm để điều tra về hành vi trốn thuế. Vụ án không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp mà là lát cắt điển hình về một số chủ thể lợi dụng kẽ hở quản lý để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Dùng tên giả, mang dây chuyền vàng giả tinh vi để cầm cố tại tiệm vàng, Cao Thanh Bình đã chiếm đoạt tổng cộng 165 triệu đồng. Hành vi lừa đảo được thực hiện nhiều lần, tại nhiều địa phương. Hiện, Bình đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật.