Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xử phạt Huy Thanh Jewelry do chậm báo cáo giao dịch giá trị lớn, nhiều lần gửi số liệu sản xuất vàng không chính xác; đồng thời phát hiện kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp…
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, kéo dài trong công tác tham mưu, cấp phép và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực phía Tây tỉnh này.
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2483/UBND-STP về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng.
Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị 'điểm mặt chỉ tên'.
Cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường - Gia Lai tăng hết biên độ trên sàn HSX (+6,67%) trong ngày bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị án treo liên quan vụ án sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất tại 39-39B Bến Vân Đồn.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán: KLB), tập trung vào cấp tín dụng, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Cục Thuế vừa tiếp nhận dữ liệu của gần 13.000 doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán từ 42 tổ chức nhằm tăng cường giám sát hoạt động tài chính và ngăn chặn tình trạng lập hai sổ kế toán để gian lận thuế…
Không chờ đến khi sai phạm xảy ra, tỉnh Phú Thọ đang chủ động 'bịt kín kẽ hở', siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ ngay từ đầu. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét, thực chất.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) phạm vào tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội một phần do nhận thức pháp luật, nhận thức được sai phạm đã chủ động, tích cực hoàn trả gần hết số tiền hưởng lợi nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.
TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ hành vi sai phạm trong vụ án 6 cựu cán bộ nhận hối lộ của người dân để làm ngơ sai phạm về xây dựng.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định bị cáo Lê Quang Thung là người khởi nguồn của các hành vi sai phạm, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về phương thức, cách thức chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sang công ty tư nhân không qua thẩm định giá, đấu giá, nên phải chịu trách nhiệm chính, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác để giáo dục riêng, phòng ngừa chung.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan trong vụ sai phạm chuyển nhượng khu 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh), gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.
Tại Thông báo 976/TB-TTCP kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ một số thiếu sót, sai phạm và kiến nghị, yêu cầu xử lý, khắc phục.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại tòa, bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu CEO Quốc Cường Gia Lai thừa nhận cáo trạng truy tố mình là không oan, nhưng mong được xem xét về mức độ sai phạm để có đánh giá đúng bản chất về hành vi của bị cáo.
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Lộ khoảng trống kiểm soát dòng tiền và nguồn gốc tài sản trong kinh doanh vàng
Không chỉ dừng ở sai phạm kế toán, vụ Bảo Tín Minh Châu đang được mở rộng điều tra sang nguồn gốc vàng nguyên liệu, hé lộ nhiều vấn đề pháp lý về kiểm soát dòng tiền và tài sản trong lĩnh vực kinh doanh vàng.
UBND tỉnh Đồng Nai quyết định hủy thầu gói xây dựng dự án cải tạo suối chống hạn do vi phạm quy định trong đánh giá hồ sơ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và tổ chức đấu thầu lại.
Cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su Việt Nam không phủ nhận hai lần nhận tiền và thừa nhận sai phạm.
Chiều 7/4, TAND TP Hà Nội công bố bản án với 23 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.
Những diễn biến gần đây của thị trường vàng, đặc biệt là sai phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã cho thấy những rủi ro tiềm ẩn. Từ đây, câu hỏi làm thế nào để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho người mua vàng lại được đặt ra.
Sáng 7-4, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, đưa 22 bị cáo ra xét xử.
Chiều 6-4, Công an Hà Nội thông tin thêm về vụ án liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm và sai phạm trong công tác kiểm dịch.
Sáng 7/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, đưa 22 bị cáo ra xét xử.
Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động vẫn ổn định, cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng trong bối cảnh cơ quan chức năng điều tra sai phạm kế toán liên quan một số cá nhân từng giữ vị trí chủ chốt.
Liên quan vụ 300 tấn lợn bệnh, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu làm rõ nghi vấn thông đồng, khi sai phạm diễn ra trong thời gian dài với quy mô lớn.
Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 người; làm rõ sai phạm giám định, thu giữ hơn 10 tỷ đồng.
Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định việc phối hợp với cơ quan điều tra và cam kết duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ông Vũ Minh Châu và con trai bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ sai phạm kế toán tại Bảo Tín Minh Châu, liên quan chênh lệch doanh thu gần 9.700 tỷ đồng.
Với chiến công xuất sắc đấu tranh làm rõ vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an Hà Nội đã vinh dự nhận Thư khen của các đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Bộ Công an.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty. Trước đó, Bảo Tín Minh Châu bị cơ quan thanh tra phát hiện ở nhiều lĩnh vực như kế toán, thuế và phòng, chống rửa tiền...
Công an Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu cùng con trai và 2 nhân viên liên quan đến các sai phạm về thuế.
Phòng khám Da Liễu Linah (địa chỉ tại tầng M, 1 và 2 số 103A Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP HCM) bị xử phạt 152 triệu đồng do không lập sổ khám, chữa bệnh, không bảo đảm điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ chuyên môn khám, chữa bệnh.