Những đối tượng đã thiết lập mạng lưới đồng phạm ở nhiều nước và sử dụng các hình thức như huy động và chuyển tiền thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch tiền mã hóa.
Từ ngày 1/7, doanh nghiệp chỉ được rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử sau khi đã hoàn thành việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.
Hai thay đổi quan trọng trong hoạt động dịch vụ chuyển tiền, thanh toán kể từ ngày mai (1/7/2025) đó là chính thức 'khai tử' thẻ từ và bắt buộc thu thập sinh trắc học với người đại diện tài khoản ngân hàng của tổ chức.
Báo cáo mới của Vanguard cho biết tỷ lệ tiết kiệm hưu trí trung bình của người lao động Mỹ năm 2024 đạt 7,7% thu nhập, cao nhất từ trước tới nay, khi tính cả phần chủ lao động, tỷ lệ này đạt tới 12%.
Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, khách hàng tổ chức chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử sau khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Hòa chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, giả chữ ký để rút 43 triệu đồng ngân sách chi sai mục đích trong 2 năm học.
Ông Hoàng Khắc Tiệp – Chủ tịch UBND huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cho biết, huyện đang chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức hội nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý đối với các sai phạm tại Trường Mầm non Thượng Hòa trong giai đoạn 2017–2019.
Nhóm hacker có tên 'Gonjeshke Darande' (Chim sẻ săn mồi) tuyên bố đã tấn công vào các mạng lưới tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ngày 18-6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: 'Tham ô tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai liên quan đến quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Đỗ Thị Thu Hiền (1978, cựu Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) và Đinh Thị Giang (1975, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).
Ngày 18/6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù giam đối với nguyên kế toán trưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về tội 'tham ô tài sản'.
Ngày 18-6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'.
Lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo và tình hình dịch Covid - 19, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng và phải nhận mức án 20 năm tù.
Ngày 18/6, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền, Đinh Thị Giang ra xét xử sơ thẩm về tội 'Tham ô tài sản','Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 18/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại TP.Pleiku), cựu Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Gia Lai, về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Tham ô tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh liên quan đến quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) bị phạt 20 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'.
Lợi dụng chức vụ Kế toán trưởng Ủy ban mặt trận tỉnh Gia Lai, Đỗ Thị Thu Hiền đã lập hồ sơ khống rồi tham ô hơn 4,1 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để sửa nhà, mua đất.
Sáng 18/6, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 2 bị cáo nguyên là Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Gia Lai và Kế toán trưởng ra xét xử sơ thẩm về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Tham ô tài sản'.
Trong bối cảnh lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức thấp, người dân vẫn nhộn nhịp gửi tiền vào ngân hàng...