Các đối tượng lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử, tự tạo lập, điều hành, quản trị website để đánh bạc. Chúng sử dụng hàng nghìn tài khoản Momo khác nhau để tổ chức đánh bạc.
Ngày 22/12, Công tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 người, trong đó có 3 sinh viên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Nhóm của Hạ tự lập và điều hành website cá độ trực tuyến với số tiền giao dịch khoảng 3-4 tỷ đồng mỗi ngày. Trong 7 nghi phạm bị tạm giữ, 3 người hiện là sinh viên đại học.
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023 có nhiều điểm mới được cho là sẽ tăng hiệu lực kiểm soát phòng, chống rửa tiền. Đáng chú ý, mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo vẫn là 300 triệu đồng.
Theo luật sư, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Độ rộng khá hẹp trong phiên giao dịch sáng nay xác nhận áp lực điều chỉnh diễn ra khá phổ biến. Tuy vậy nhóm blue-chips kịp thời phục hồi giữ nhịp, giúp VN-Index vẫn tăng 2,68 điểm sau phần lớn thời gian đỏ. Nhóm dầu khí, chứng khoán nhiều mã giao dịch nổi bật, trong khi 'hàng nóng' NVL, PDR, HPX biến động chóng mặt...
Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã có thông báo hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Chứng khoán KIS Việt Nam. Ngoài ra, VSD đã cấp mã chứng khoán cho Kho bạc Nhà nước và Công ty cổ phần Chíp Sáng.
VN-Index đóng cửa lên sát 970 điểm, gần ở mức cao nhất phiên. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước không còn sôi động như phiên trước, trong khi đó khối ngoại vẫn tất tay gom cổ phiếu.
Với việc bị bán mạnh, thanh khoản HPG vọt lên hơn 1.000 tỷ đồng, là mã giao dịch sôi động nhất, giá trị này gấp 3 lần mã đứng sau là DIG.
Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu ACB cho các nhà đầu tư và hủy nhiều mã chứng quyền của các công ty.
VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên hôm nay (28/10), khối ngoại có phiên thứ 4 bán ròng liên tiếp. Thanh khoản vẫn ở mức thấp. Đáng chú ý trong phiên hôm nay, khối ngoại xả mạnh EIB. Nhóm ngành thép lao dốc khi kết quả kinh doanh quý III hé lộ.
Sau chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán đầu tuần trở lại với sắc đỏ, VN-Index giảm 10,27 điểm (tương đương 0,97%), xuống 1.051,58 điểm.
Chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa, VN-Index đánh mất gần 25 điểm trong phiên sáng đầu tuần 17/10.
Chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa, VN-Index đánh mất gần 25 điểm trong phiên sáng đầu tuần 17/10.
Liên quan đến cảnh báo của Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu Vietnam Airlines (mã giao dịch HVN), đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng bay vẫn hoạt động tốt và chưa nghĩ đến nguy cơ này bởi hủy hay không thì phải đến thời điểm lập báo cáo tài chính của năm...
Vietnam Airlines đến nay vẫn tiếp tục cố gắng tối đa đưa ra các giải pháp phục hồi và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh.
Visa Inc, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán lớn nhất thế giới, ngày 10/9 thông báo sẽ đưa vào sử dụng mã giao dịch mới tại các cửa hàng bán lẻ súng của Mỹ.