Theo luật sư, để có được số tiền lớn khắc phục hậu quả, vợ ông Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương đã dùng tiền của gia đình, vay mượn với lãi suất cao. Còn hơn 700 triệu đồng, vợ ông Tuyến không thể vay mượn được nữa.
Muốn nhận tiền từ chính phủ Pháp, chỉ cần ở lại Pháp!
Trước câu hỏi của kiểm sát viên về việc tại sao không dùng đúng 200.000 USD giao nộp cơ quan điều tra mà lại dùng tiền VND, bị cáo Chu Ngọc Anh khai có nhờ người nhà tìm chiếc valy đựng tiền này để nộp nhưng không thấy.
Ngoài việc sử dụng mối quan hệ quen biết cá nhân, Phan Quốc Việt còn dùng tiền để tác động các bị cáo có vị trí, chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi trái pháp luật, tạo lợi thế bất hợp pháp cho Công ty Việt Á, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Điều tra mở rộng vụ nhóm đối tượng dùng súng cướp gần 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank, công an xác định nhóm này từng dùng tiền giả để mua hàng ở nhiều nơi nhằm lấy lại tiền thừa là tiền thật.
Theo lãnh đạo C03, số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài.
Sau khi bắt 3 đối tượng cướp tại ngân hàng Sacombank, qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thêm tình tiết mới là nhóm cướp này từng dùng tiền giả để mua hàng ở nhiều nơi nhằm lấy lại tiền thừa là tiền thật của các quán.
Tôi không đồng tình việc chị gái bỏ ra số tiền vất vả nhiều năm kiếm được để cải thiện nhan sắc chỉ vì tìm chồng.
Chơi chứng khoán và mượn tiền của nhiều người, nữ nhân viên ngân hàng vay 2 tỷ đồng để đáo hạn nhưng lại dùng tiền để trả nợ.
Phạm Trung Anh lừa bán các thiết bị điện tử giá rẻ và dùng tiền người này để 'gối' nợ, trả tiền cho người kia rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Dạy con trẻ cách dùng tiền và các kiến thức về tài chính từ nhỏ sẽ giúp trẻ hình thành thói quen quản lý tiền, tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, điều này không phải dễ dàng khi những kiến thức này thường khô khan, đôi khi hơi khó hiểu với lứa tuổi thanh thiếu niên.
Trang bị các kỹ năng sống nói chung, kỹ năng quản lý tài chính, cách chi tiêu hợp lý nói riêng cho trẻ là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Chị Kha Thị An ở huyện Con Cuông hỏi như thế nào được gọi là tiền giả? Dùng tiền giả có bị đi tù không?
Người ta thường nói, hai người khi đến với nhau cần phải thành thật, không giấu giếm điều gì. Tuy nhiên, thực tế sẽ khác.
Ngày 7/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giam đối tượng Phạm Thị Nhường (SN 1982, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhường dùng chiêu trò lừa đảo đầu tư bất động sản, chiếm đoạt 26 tỷ đồng, rồi dùng tiền đó xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền.
Ngày 07/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giam bị can Phạm Thị Nhường (sinh năm 1982) trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.
Nhường dùng tiền chiếm đoạt của người khác xây biệt thự, mua đồ đắt tiền, tạo dựng hình ảnh 'sang chảnh', đăng lên mạng nhằm tiếp tục lừa đảo.
Phạm Thị Nhường dùng chiêu trò lừa đảo đầu tư bất động sản chiếm đoạt 26 tỷ đồng, rồi dùng tiền đó xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền.
Mới đây, Tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo 8.000 khách hàng ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo rồi chiếm đoạt 60 tỉ đồng.
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (48 tuổi) trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoành đã khai nhận, do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ nên lừa đảo khách hàng.
Để tạo niềm tin cho khách hàng tham gia đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã dùng tiền của người sau trả cho người trước, sau đó chiếm đoạt đầu tư ngoại hối và sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đầu tư forex (ngoại hối) thua lỗ nên Nguyễn Văn Hoành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.