Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short, do đối tượng người nước ngoài điều hành. Sau khi dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, góp vốn với hàng chục tỷ đồng, nhóm này đánh sập nền tảng để chiếm đoạt tiền.
Gần 18 tỉ đồng bị chiếm đoạt, hơn 11.000 tài khoản đã sập bẫy đường dây đa cấp BTC Short... Đó là những con số khiến nhiều người giật mình.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.
Băng nhóm này đã lừa hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước, lấy tiền người sau trả cho người trước, tổng số tiền lừa đảo gần 18 tỷ đồng.
Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản'.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trá hình trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường đây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short lừa đảm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 25.9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 25/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các phòng nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' liên quan đến hoạt động đa cấp trái phép quy mô lớn, do một đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do một đối tượng ngoại quốc cầm đầu, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước.
Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' do một nhóm đối tượng tổ chức theo hình thức đa cấp trái phép, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.
Một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài điều hành vừa bị triệt xóa.
Công an Đà Nẵng khởi tố nhóm lập sàn ảo BTC Short, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng bằng mô hình đa cấp trá hình với chiêu hứa hẹn lãi suất khủng.
Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ lừa đảo đa cấp qua mạng, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ hơn 11.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước.
Sau khi hàng nghìn nhà đầu tư đã chuyển hàng chục tỷ đồng, Liu Xiaofeng chỉ đạo Cường và Đông đánh sập trang web và cổng thanh toán hệ thống đa cấp xem phim ngắn BTC Short. Công an Đà Nẵng xuất sắc triệt xóa liên minh đa cấp tinh vi này.
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng) bị triệt phá và hôm nay Tòa án đưa ra xét xử. Bị cáo Huỳnh Long Nhu được xác định là có vai trò cầm đầu, điều hành đánh bạc này.
Tính đến hết tháng 6, thị trường đa cấp ghi nhận sự tham gia của hơn 600.000 người. Đáng chú ý, số người rời mạng lưới nhiều hơn số người gia nhập, cho thấy sức hút đang suy yếu.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?
Trong 8 tháng đầu năm 2025, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, mặc dù số liệu chung toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ về số lượng người tham gia và doanh thu toàn ngành so với cùng kỳ.
Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động...
BẮC NINH- Sau nhiều ngày xét xử, chiều 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng chủ mưu cầm đầu gồm 2 vợ chồng Đặng Văn Thắng (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1996), trú tại thôn Văn Lãng, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1998), trú tại thôn Thượng Phúc, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.
Theo Sở Công Thương, hoạt động bán hàng đa cấp bất chính hiện vẫn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây bức xúc trong Nhân dân. Trước thực trạng này, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân được coi là 'lá chắn' quan trọng để phòng ngừa từ gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù số lượng người tham gia và tổng doanh thu toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, song các biện pháp quản lý chặt chẽ đã góp phần tạo lập môi trường kinh doanh đa cấp minh bạch và bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi người dân.
Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 là 732.997 người.
Theo tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), trong 8 tháng năm 2025, Ủy ban tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh đa cấp.
Dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nhờ đánh vào lòng tham sinh lời nhanh và sự thiếu hiểu biết về tài sản số.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng.
Sáng 18/9, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết hoạt động bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trung Chính, Thắng Lợi, Trường Văn, Tượng Lĩnh và Công Chính.
Theo số liệu của UBCTQG, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.