3 'kiều nữ' cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú tại phường Quỳnh Thiện) và Trần Thị Huề (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị) đã lợi dụng nhu cầu vay tiền của người dân trên địa bàn để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, Hải và Huề đã cho người dân vay tiền với lãi suất 3000 đồng/1 triệu/1 ngày.

3 đối tượng Hải, Huề, Tâm tại cơ quan công an.

Vào cuộc thu thập chứng cứ, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề. Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 23/5, Công an thị xã Hoàng Mai bắt tiếp Trần Thị Tâm (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị) cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng 6,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Huề và Trần Thị Tâm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.