Y án sơ thẩm tuyên phạt tội 'trốn thuế' đối với vợ chồng ông Trần Vũ Hải
Sau 5 ngày xét xử, ngày 21-2, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo của ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương (cùng trú P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội), giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 15-11-2019 của Tòa án nhân dân TP Nha Trang xét xử về tội "trốn thuế" đối với hai bị cáo. Theo án sơ thẩm đã tuyên, bị cáo Hải, Phương mỗi người bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội “trốn thuế”, phạt bổ sung đối với vợ chồng ông Hải, bà Phương là mỗi người 20 triệu đồng.
Vụ án “trốn thuế” này có 4 bị cáo, trong đó hai bị cáo khác là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (48 tuổi, ở Nha Trang) và Ngô Văn Lắm (38 tuổi, trú Nha Trang, em cùng cha khác mẹ với bà Hạnh) đã không có đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm về mặt dân sự, ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh vì sau phiên tòa sơ thẩm, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, nhưng bà đã đóng hơn 280 triệu đồng tiền trốn thuế thu nhập cá nhân của Ngô Văn Lắm cùng với khoản tiền phạt bổ sung 100 triệu đồng cho cả hai bị cáo Hạnh và Lắm.
Theo cáo trạng, năm 2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhờ ông Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 6-2016, Hạnh và Lắm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản nói trên cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương với trị giá hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng khác với giá trị chỉ 1,8 tỷ đồng để sử dụng kê khai thuế và trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.
