Xử giai đoạn 2 đại án OceanBank:

Các bị cáo trước tòa.

Giảm số tiền chiếm đoạt xuống 1,3 tỷ đồng

Đối chất tại tòa, cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc khẳng định ngày mà cựu TGĐ Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Minh Thu khai đưa số tiền 200 triệu đồng thì bị cáo đang đi nước ngoài nên không thể nhận được số tiền đó. Theo đó, bị cáo Đinh Văn Ngọc đề nghị HĐXX trừ khoản tiền đó vào tổng số tiền mà Viện KSND Tối cao đã cáo buộc bị cáo chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng. Theo cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu khai đưa cho bị cáo 200 triệu đồng tại cơ quan hôm 23/4/2014 là không có căn cứ, bởi việc gia đình bị cáo vào ngày đó đang ở nước ngoài được thể hiện ở dữ liệu xuất nhập cảnh. Khi được hỏi về việc này, vợ cựu TGĐ BSR cũng xác nhận hôm đó gia đình bị cáo đi nước ngoài.

Về vấn đề này, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu cho rằng, do sự việc diễn đã lâu nên có thể có sự nhầm lẫn về thời gian, song chắc chắn đã đưa tận tay cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc 200 triệu đồng đó. Tuy nhiên, lời khai của cựu TGĐ OceanBank bị các luật sư nghi ngờ tính xác thực. Do vậy, các luật sư đã nhiều lần chất vấn về số lần, ngày cụ thể chi tiền lãi ngoài cho 4 bị cáo từng là lãnh đạo BSR. Luật sư cho rằng, hồ sơ thể hiện lời khai của cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu bất nhất, có nhiều thay đổi trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có bị mớm cung không, cựu TGĐ OceanBank khẳng định: “Lời khai của tôi là tự nguyện và khách quan...”.

Sau khi tạm dừng phiên tòa một buổi để xác minh chứng cứ mới mà cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc và các luật sư đưa ra, HĐXX thẩm vấn bổ sung cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu, cho đối chất thì cả ba bị cáo: Cựu Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang, cựu Phó TGĐ BSR Vũ Mạnh Tùng và cựu Kế toán trưởng BSR Phạm Xuân Quang đều khẳng định đã nhận tiền của bị án Nguyễn Minh Thu vào ngày 23/4/2014. Riêng cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc vẫn khẳng định cả gia đình đi nước ngoài vào ngày đó nên không nhận 200 triệu. Đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng, qua xác minh chứng cứ “ngoại phạm” của bị cáo Ngọc thấy có căn cứ nên không truy tố việc nhận 200 triệu đồng. Do vậy, số tiền bị cáo Ngọc bị quy buộc chiếm đoạt sẽ được giảm từ 1,5 tỷ xuống 1,3 tỷ đồng.

Đề nghị mức án 5-9 năm tù

Sáng 22/1, trước khi bước vào phần tranh luận, công tố viên đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoàng Giang mức án 7-8 năm tù, cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc bị đề nghị 5-6 năm tù, cựu Phó TGĐ BSR Vũ Mạnh Tùng bị đề nghị 8-9 năm tù, cựu Kế toán trưởng BSR Phạm Xuân Quang bị đề nghị 6-7 năm tù. Cả 4 bị cáo từng là lãnh đạo BSR đều bị cáo buộc tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công tố viên khẳng định: Có đủ căn cứ kết luận Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào OceanBank nên ra chủ trương các công ty ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng này, trong đó có gửi tiền. Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm TGĐ BSR đã ký 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, bị cáo Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào OceanBank. Kế nhiệm Nguyễn Hoài Giang, cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình gửi số tiền hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Bị cáo Vũ Mạnh Tùng trong thời gian giữ chức Phó TGĐ cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền hơn 7.800 tỷ đồng. Cựu Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang ký tờ trình đề xuất Ban TGĐ phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi, ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Với việc gửi tiền trên, 4 bị cáo đã được nhận 10 tỷ đồng tiền “chăm sóc khách hàng” của OceanBank. Tùy vào chức vụ, sự ảnh hưởng mà mức tiền nhận khác nhau, trong đó cựu Phó TGĐ BSR Vũ Mạnh Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (khoảng 3,7 tỷ); cựu Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỷ đồng; cựu Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (2,2 tỷ đồng); cựu TGĐ BSR Đinh Văn Ngọc nhận 1,3 tỷ đồng. “Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự quản ký kinh tế nhà nước. Bốn bị cáo đều nhận thức rõ nếu không có quyền hạn, họ sẽ không được nhận quà là số tiền lớn hàng tỷ đồng từ OceanBank. Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, giảm niềm tin của xã hội, gây dư luận xấu cần phải bị xử lý nghiêm khắc nhằm mục đích răn đe phòng ngừa chung...”- công tố viên nhấn mạnh.

Hải Phong