Vạch trần thủ đoạn lập công ty mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Manh nha là triệt xóa!

Ngày 22/12/2025, CATP cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các quyết định và lệnh đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn, thi hành. Đây là nhóm đối tượng thuộc 3 công ty núp bóng doanh nghiệp thu hồi nợ để thực hiện hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc đấu tranh, khám phá ra tổ chức tội phạm nguy hiểm này vào những ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ Ban Giám đốc CATP và việc quán triệt thực hiện của các phòng ban nghiệp vụ, Công an 168 phường, xã, đặc khu trực thuộc.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tập trung đấu tranh với các đối tượng, băng nhóm hình sự núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội; đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an 168 xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phức tạp về trật tự xã hội. Đồng thời rà dựng, lên danh sách các băng nhóm tội phạm về hình sự; khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sớm làm tan rã, đấu tranh triệt xóa, không để hoạt động phức tạp kéo dài.

Hồ Thành Được, Võ Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Tiến, Chu Đình Hợp

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nêu trên, kết hợp với công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng, CATP phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng các công ty, doanh nghiệp. Cụ thể trong đợt rà soát này đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoạt động tội phạm tại Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam do đối tượng Hồ Thành Được (SN 1991, HKTT: ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu. Từ báo cáo của Phòng CSHS, đồng chí Giám đốc CATP đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án xác định, đối tượng Hồ Thành Được đã chỉ đạo các "đàn em" thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ: 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TPHCM; do đối tượng Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật); Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (địa chỉ: 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, TPHCM; do đối tượng Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (địa chỉ: 4B2, đường QL1A, phường An Phú Đông, TPHCM; do đối tượng Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật).

Các công ty này đều tổ chức bộ phận "Thu hồi nợ", tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo "đàn em" ký các hợp đồng "giả cách" mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê); thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Tang vật vụ án

Lộ diện "núp bóng"

Nhìn vào số tang vật chứng CATP thu giữ từ 3 công ty do Hồ Thành Được cầm đầu, gồm trang phục, phương tiện đi lại, bộ đàm liên lạc, máy móc... cho thấy các công ty này được tổ chức hoạt động rất quy mô, bài bản. Qua điều tra cho thấy hoạt động đòi nợ trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản của tổ chức tội phạm này có thủ đoạn rất tinh vi. Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ôtô có dán logo của Công ty mua bán nợ; liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền. Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của đối tượng Hồ Thành Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận) vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng, vừa "khuếch trương" thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê. Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Ngày 13/12/2025, sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng trong chuyên án, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng; khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ôtô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Các đối tượng thuộc 3 công ty núp bóng thu hồi nợ bị Công an bắt giữ

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (Phòng CSHS) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các quyết định và lệnh đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn, thi hành.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng; làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm sáng tỏ quy mô, tính chất của toàn bộ băng nhóm "Cưỡng đoạt tài sản" do đối tượng Hồ Thanh Được cầm đầu; phân hóa vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi hoạt động tội phạm núp bóng dù tinh vi, kín kẽ đến đâu cũng bị CATP bóc trần trong thời gian nhanh nhất. Minh chứng là giai đoạn trước đây CATP từng phanh phui, bóc trần hàng loạt các băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng các tổ chức, công ty tài chính mang pháp danh trong và ngoài nước. Qua đó đã có hàng chục đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Việc khám phá chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng để xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" trong thời điểm Tết dương lịch 2026 và Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, cho thấy CATP đã thể hiện tinh thần quyết liệt, luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ, sẵn sàng bảo đảm bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

HUỆ TRINH - KIM NGỌC