Bị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
Ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái bị TAND TP.HCM xét xử về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group nói rằng, bà tố cáo ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, gọi tắt là Công ty Tân Hiệp Phát) và con gái ông này trước hết với tư cách là nạn nhân trong một giao dịch giữa Tập đoàn Kim Oanh và gia đình ông Trần Quí Thanh.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến từ ngày 23-25/4 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát), Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (2 con gái ông Thanh).
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' với ông Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ diễn ra từ ngày 23-25/4 tại TP Hồ Chí Minh.
Mỗi khi có cá nhân hoặc doanh nghiệp vay tiền, ông Trần Quí Thanh và 2 con không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc họ phải làm hợp đồng chuyển nhượng các tài sản rồi sang tên mình để chiếm đoạt của họ.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' từ ngày 23 – 25/4, các bị can trong vụ án là 3 cha con: ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984).
Ngày 26-3, TAND TPHCM cho biết, vừa ban hành quyết định xét xử ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981, cựu Phó Giám đốc) và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cựu Phó Giám đốc) trong 3 ngày, từ 23 đến 25-4.
Ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái sẽ hầu tòa với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 4 bị hại.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử Trần Quí Thanh (71 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi), Trần Ngọc Bích (40 tuổi) từ ngày 23 đến 25/4 dưới sự điều hành của thẩm phán Huỳnh Văn Trực.
Dự kiến trong 3 ngày, tòa sẽ xem xét cáo buộc của VKS việc ông Trần Quí Thanh và 2 con gái lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của bà Kim Oanh cùng một số người.
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái sẽ hầu tòa với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn một nghìn tỷ đồng của 4 bị hại.
Hai dự án bất động sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh được thẩm định lại, tổng giá trị tăng 350 tỷ đồng. Trong đó, một dự án thoát 'án' thu hồi.
Quá trình điều tra đã làm rõ, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có những chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt 2 dự án của đại gia bất động sản Kim Oanh.
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' của 4 bị hại với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quí Thanh được xác định là cầm đầu, chủ mưu toàn bộ vụ án.
Ngày 29-2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh (nguyên giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay lãi đã chiếm đoạt các dự án, lô đất với tổng giá trị 1.048 tỷ đồng của 4 bị hại.
Ngày 29/2, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 1.040 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động vay tiền nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 2 dự án, 34 thửa đất của 4 bị hại.
Tại kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, số tiền mà cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại đã thay đổi từ 767 tỷ đồng thành 1.048 tỷ đồng, tăng hơn 280 tỷ đồng so với kết luận điều tra hồi tháng 10/2023.
Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi), Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (Phó Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Do cần tiền kinh doanh, bà chủ Kim Oanh Group đã chuyển nhượng hai dự án bất động sản cho nhà ông Trần Quí Thanh để vay 500 tỷ đồng. Dự án tăng giá nên cha con ông Thanh có toan tính khác.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tối cao đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh từng được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ 2 trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Thế nhưng, doanh nhân này cũng dính nhiều tai tiếng, bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, hai người con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Hai bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận giúp cha là Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Quí Thanh cùng nhóm đồng phạm đã phạm tội với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Tại cơ quan điều tra, Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo.
Ngày 24-2, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Từ tháng 1-2019 đến tháng 11-2020, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã thực hiện 4 hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' của 4 bị hại, với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.