Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo về NHNN trước ngày 15/7.
Ngày 13-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.
Những ngày qua giá vàng trong nước, nhất là vàng miếng SJC biến động thất thường, chênh lệch giá trong nước cao hơn rất nhiều so với giá thế giới, tạo sự bất thường trên thị trường vàng. Nguyên nhân chính là do nhu cầu mua vàng tăng cao trong dịp cuối năm, đặc biệt là để phục vụ các sự kiện như cưới hỏi, lễ hội và làm quà tặng.