Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong năm 2021, đối tượng Trịnh Phan Thiên, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo đã đưa ra thông tin gian dối để phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.
Ông Trịnh Phan Thiên - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global - bị cáo buộc lừa đảo hơn 450 tỷ đồng thông việc huy động trái phiếu. Giai đoạn 2021 - 2022, nhóm doanh nghiệp này phát hành nhiều lô trái phiếu, tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng, lãi suất 11 - 11,5% năm.
CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global cùng doanh nghiệp liên quan đã phát hành nhiều lô trái phiếu giá trị hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo dữ liệu trên HNX và báo cáo tài chính, nhiều thông tin quan trọng chưa được công bố đầy đủ.
Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 9-1 thông tin, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) với số tiền 150 triệu đồng, Công ty CP Phát triển BĐS Văn Phú (Văn Phú Invest) 380 triệu đồng và Công ty TNHH Ngọc Thiên 92,5 triệu đồng do có các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Công ty TNHH Ngọc Thiên bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì không công bố thông tin báo cáo tài chính theo quy định.
Theo quyết định, Ngọc Thiên bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
Đọc nhiều, nghe nhiều, nhưng cái lần trực tiếp chứng kiến và phải hít thở bầu không khí ở làng tái chế chì Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã trở thành nỗi ám ảnh tôi suốt đời. Đối với tôi, đó là ác mộng gặp một lần trong đêm, còn đối với người dân hàng ngày phải ăn, thở, sinh hoạt trong bầu không khí ô nhiễm đó, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi khổ của họ suốt bao năm qua...
Hàm lượng chì trong đất vượt mức cho phép hàng chục lần, hơn 240 người bị nhiễm độc chì… Tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Chỉ Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) do các nhà máy chì gây ra ngày càng nghiêm trọng, nhưng vẫn không có giải pháp triệt để nào để ngăn chặn.
Có công suất quy mô trên 1.000 tấn chì tinh luyện/tháng nhưng lại chưa có giấy phép môi trường theo quy định, nhà máy này đang gây nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt, cuộc sống của người dân.
Thay vì phải chuyển giao chất thải rắn phát sinh trong quá trình vận hành sản xuất đến các đơn vị có đủ chức năng tiếp nhận xử lý thì Công ty TNHH Ngọc Thiên (trụ sở thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) lại đưa thẳng ra khu đất trống ở địa phương, để đổ trộm rồi san lấp.
Nữ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Ngọc Thiên chỉ đạo tổ chức chôn lấp chất thải gây ô nhiễm môi trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Ngọc Thiên-một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và tái chế kim loại về tội gây ô nhiễm.
Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tạ Thị Tấn (SN 1961, trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ đạo, huyện Văn Lâm), để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Nhiễm độc chì luôn là nỗi sợ của người dân trong vùng ảnh hưởng. Các lò tái chế chì ngày càng mở rộng quy mô, gia tăng sản xuất và xả thải ra môi trường...
Như Báo CAND đã phản ánh, lợi dụng chính sách nhà nước về miễn thuế, Công ty TNHH Ngọc Thiên (Công ty Ngọc Thiên, có trụ sở tại thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã 'phù phép' hàng trăm tấn quặng kim loại nhằm mục đích trốn thuế xuất khẩu. Sau khi bị phát hiện và xử lý, doanh nghiệp (DN) này tiếp tục được áp dụng chính sách miễn giảm thuế.
Báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global ghi nhận những khoản phải thu - phải trả bất thường lên đến hơn 10.000 tỷ đồng của cùng một nhóm công ty nhưng đơn vị kiểm toán không có đầy đủ bằng chứng để đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của các con số này.
Sở hữu nhà máy sản xuất, tái chế kim loại màu tại Hưng Yên, Công ty TNHH Ngọc Thiên đều đặn ghi nhận doanh thu hàng cả nghìn tỉ đồng mỗi năm.
30 container quặng đồng nguyên khai, tổng trọng lượng khoảng 600 tấn, trị giá khoảng 10 tỷ đồng vừa được Hải quan, Công an, Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ tại Hải Phòng.
Đây là một trong những vụ bắt giữ khoáng sản nói chung, quặng đồng nguyên khai nói riêng lớn nhất ở Hải Phòng những năm gần đây.
Ngày 25/5, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với đường dây, ổ nhóm buôn lậu quặng đồng nguyên khai qua Cảng Hải Phòng.
Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn lậu 600 tấn quặng đồng nguyên khai, trị giá khoảng 10 tỉ đồng qua Cảng Hải Phòng.