Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng 9 đồng phạm lập các 'dự án ma,' chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.
Gần 600 khách hàng tin vào những thông tin ảo mà nhóm này đưa ra nên đã sập bẫy lừa!
Các bị cáo đã tạo ra 18 dự án 'ma' với các bản vẽ chi tiết, cơ sở hạ tầng giả định, cùng các quảng cáo gian dối, khiến khách hàng tin tưởng và đầu tư.
Giám đốc Công ty Angel Lina đã cùng các đồng phạm lập 18 dự án không có thật để chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng của 592 bị hại.
TAND TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' vào ngày 23/12.
Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm bị cáo buộc lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng cho 592 khách hàng, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.
Ngày 02/12, Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm vào ngày 23/12/2024, dự kiến kết thúc vào ngày 10/01/2025. Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Theo đó, vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã được đình chỉ điều tra, do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi
Có 9 bị cáo bị truy tố trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia. Trong đó, bị cáo đóng vai trò chủ mưu đang phải điều trị tâm thần.
Ngày 2/12, thông tin từ TAND TPHCM, vừa có quyết định đưa vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vào ngày 23/12. Vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Tuyết Nhung và 7 đồng phạm khác đã tự lập 18 dự án không có thật, lừa đảo 592 khách hàng, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà để chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.
Hiện tại, mỗi người dân tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đều được nhân viên bảo vệ hỏi đi đâu, làm gì rồi được chỉ dẫn.
Luật sư Mai Thanh Bình phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xử lý người phạm tội bị tâm thần bỏ trốn
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, nữ đại gia - bà 'trùm' lừa đảo bất động sản đã bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm.
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của VKSND TP HCM, nữ đại gia đã bỏ trốn và bị Công an TP HCM truy tìm.
Tin tưởng vào cam kết góp vốn đầu tư, cho vay hưởng lãi suất hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư như ngồi 'trên lửa' khi bên huy động vốn không thực hiện đúng cam kết.
Được hứa hẹn dự án có tiềm năng sinh lời ổn định hàng tháng, nhiều nhà đầu tư rót tiền vào.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, có hàng trăm nạn nhân. Cách thức các đối tượng (với các chức danh giám đốc công ty bất động sản) dùng để lừa đảo là sử dụng pháp nhân nhiều công ty để ký với nhiều người mua các 'hợp đồng góp vốn, hợp đồng' đặt cọc hứa hẹn mua bán đất nền của hàng chục dự án 'ma' do các đối tượng 'dựng' lên tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng, để lại hệ lụy đau khổ cho nhiều người lỡ bỏ tiền mua các nền đất…
Cùng tham gia lập dự án ma, lừa đảo hàng trăm tỷ, nhưng nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị 'mất khả năng nhận thức' nên được tạm đình chỉ để chữa trị băt buộc.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập ra 18 dự án bất động sản 'ma', chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng của 589 bị hại.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (nguyên Giám đốc Công ty Angel Lina) và bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng các đồng phạm lập dự án 'ma', lừa chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hơn 828 tỷ đồng.
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina cùng bảy đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 828 tỉ đồng của các bị hại thông qua các dự án ma.
Trần Thị Mỹ Hiền cùng các thuộc cấp lừa đảo 529 người với số tiền 828,5 tỉ đồng. Hiện bà Hiền đang được điều trị bệnh tâm thần bắt buộc của VKSND TP HCM.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đóng hàng tỉ đồng để góp vốn vào dự án cao ốc văn phòng 'ma', nhiều nhà đầu tư nguy cơ tiền mất tật mang.
Vú heo trôi nổi 'hô biến' thành nầm bò: Bí mật từ món 'đặc sản' không tính tiền; Cục Hình sự bắt nhiều người của nhóm 'giang hồ nông trường' ở Phú Quốc; Từ vụ Công ty Angel Lina: Người bị tâm thần vẫn làm giám đốc, xử lý thế nào?
Không có yêu cầu bắt buộc về việc khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải xuất trình giấy khám sức khỏe tâm thần thì mới xét duyệt.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM nêu rõ, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm thuê người quảng cáo bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn...), từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt. Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, Hiền đã mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) từ Phạm Thị Tuyết Nhung, thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiều lần..., để tiếp tục thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự được nhập từ 2 vụ án hình sự lại. Theo đó, thông qua 3 công ty, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, bằng thủ đoạn chuyển nhượng nền đất, căn nhà thuộc các dự án không có thật tại các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức…, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Bản tin sáng 29-6: Mỹ trừng phạt một cá nhân, 4 thực thể liên quan nhóm đánh thuê Wagner; Bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương; Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina bán dự án ma chiếm đoạt 815 tỉ đồng; Hành vi lộ, lọt đề thi khi chưa kết thúc thời gian làm bài sẽ bị xử lý ra sao?...
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có liên quan đến hai người giám hộ cho Trần Thị Mỹ Hiền - người được cho là mắc một chứng bệnh tâm thần.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina) cùng bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng với 6 nhân viên đã lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận 584 đơn tố giác tội phạm về hành vi vẽ dự án bất động sản 'ma' để lừa đảo 815 tỷ đồng .
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Bà trùm đất nền Trần Thị Mỹ Hiền đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina, một nữ đại gia đang điều trị bệnh tâm thần nhận được rất nhiều quan tâm của các bị hại.
Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại đã có 413 người ký hợp đồng với nhóm do Phạm Thị Tuyết Nhung cầm đầu. Theo đó, đã thanh toán 556 tỉ đồng, để mua đất nền của các dự án 'ma' ở TP HCM.
Thông qua 2 công ty bất động sản, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền lập 9 dự án 'ma' rồi bán nền đất cho hơn 400 người.
Theo Công an TPHCM, qua quá trình điều tra xác định, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn là Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina - trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia - trụ sở phường Tân Phong, quận 7).