Tối 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương, trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.
Phạm Ngọc Tuấn bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2024 đã lập 14 công ty, xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, tổng giá trị sau thuế hơn 131 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
Công ty TNHH Thu Hà là doanh nghiệp chuyên bán giỏ quà rượu ngoại cho khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương phát hiện doanh nghiệp này dùng thủ đoạn mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả để bán ra thị trường và thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.
Hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, kinh doanh dược tư nhân vừa được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, làm dấy lên lo ngại về những 'ổ' phòng khám hoạt động không phép, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo, thu lợi bất chính với quy mô lớn.
Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tỉnh Đồng Nai gồm: Trần Tấn Khoa (49 tuổi, ngụ xã Long Thành); Trương Hoàng Long (36 tuổi), Phan Văn Bớt (52 tuổi), Hồ Ngọc Đức (28 tuổi), Nguyễn Tấn Thuyết (40 tuổi), Nguyễn Minh Phụng (36 tuổi), cùng ngụ xã Nhơn Trạch; Phạm Ngọc Tân (34 tuổi, ngụ xã Long Tân) và Trương Văn Lợi (34 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) mức án từ 2 năm 2 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cùng tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông bí ẩn để học mô hình lừa đảo, sau đó về Việt Nam áp dụng, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện chưa có quy định cụ thể về phương pháp xác định thiệt hại số tiền 'thu lợi bất chính' để xử lý vi phạm trong lĩnh vực địa chất, tài nguyên và khoáng sản. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi pháp luật và sự công bằng trong môi trường kinh doanh.
Cơ quan y tế nhận định, nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm qua đường tiêu hóa.
Tiền đánh bạc là phương tiện phạm tội, còn tiền thắng bạc là thu lợi bất chính, đều phải bị tịch thu; việc giao nộp không phải là tự nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn tại Đà Nẵng, do Trần Văn Hiếu cầm đầu bị phát hiện đã xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng do liên quan đến vụ mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc xương khớp giả núp bóng Công ty Hoàng Minh Đường, bắt giữ các đối tượng cầm đầu lừa đảo hơn 80.000 người bệnh để thu lợi bất chính 227 tỷ đồng.
Lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán hơn 10kg ma túy Methamphetamine tại tỉnh Đắk Lắk.
Vào đầu tháng 3/2026, hai đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Châu Nguyễn Trung Hiếu bị phát hiện có hành vi mua hơn 10kg ma túy loại methamphetamine với mục đích để bán cho người khác.
Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán chất ma túy với số lượng cực lớn, thu giữ hơn 10 kg ma túy.
Ngày 13/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn 10kg ma túy.
VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.
'Lương y' tự phong Hoàng Văn Toàn bị cáo buộc lập công ty, phòng chẩn trị Hoàng Minh Đường, bán thuốc 'gia truyền 3 đời' giả, thu lợi bất chính 227 tỷ đồng.
Một đường dây bán 'thảo dược xương khớp gia truyền' mang tên Hoàng Minh Đường vừa bị công an triệt phá. Nhóm này quảng cáo rầm rộ trên mạng, bán gần 87.000 đơn hàng cho người bệnh khắp cả nước và thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.
Công an xã Thường Tín, TP Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Dũng về hành vi cho vay lãi nặng, xác định đối tượng thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng từ các giao dịch.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, quảng cáo và bán 'thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường' chưa được cấp phép, lừa hàng chục nghìn người trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.
Ngày 12/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thái Nguyên và thưởng đột xuất đối với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên để biểu dương thành tích đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chủ trương triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm thu lợi bất chính.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, thu lời bất chính gần 330 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa 'bài thuốc gia truyền 3 đời', phòng chẩn trị y học cổ truyền 'Hoàng Minh Đường' để bán gần 87 nghìn đơn hàng, thu lợi bất chính 227 tỷ đồng.
Chỉ trong vòng 2 năm, đường dây sản xuất thuốc xương khớp giả đã bán thuốc cho hơn 80 nghìn người, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc phòng chẩn trị 'Hoàng Minh Đường', quảng cáo 'thuốc xương khớp gia truyền ba đời' rởm để bán, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 3 năm đường dây 'lang băm' do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã bán gần 87 ngàn đơn hàng, thu lợi bất chính 227 tỉ đồng
Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây giả danh lương y, lừa đảo bán thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường
Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, ở xã Bá Thước. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa hàng nghìn nạn nhân sử dụng 'Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường' dù thuốc chưa được cấp phép lưu hành, từ đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn lên đến hàng ngàn nạn nhân dưới danh nghĩa 'bài thuốc gia truyền 3 đời' phòng chẩn trị y học cổ truyền 'Hoàng Minh Đường'.
Theo Công an TP Hà Nội, Công an xã Thường Tín đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Dũng (SN: 1988; thường trú tại: phường Giảng Võ, TP Hà Nội; nơi ở hiện nay: thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của nhiều người, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về 'bài thuốc gia truyền', quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa bán cho bệnh nhân trên khắp cả nước. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ thuốc xương khớp giả với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, với hơn 80.000 người trở thành nạn nhân.
Phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng trên địa bàn, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh và làm rõ hành vi của Nguyễn Trọng Dũng. Đối tượng cho nhiều người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngay khi còn thử việc, Lê Thị Ái Diễm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.
Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không chính xác, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Cty MediUSA) về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.
Chủ cửa hàng gas, xăng dầu cố tình găm hàng chờ tăng giá có thể bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật
Ngày 9-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025.
Nhóm bảo vệ do Nguyễn Giang Sơn làm đội trưởng đã tự ý thu tiền từ các tài xế, doanh nghiệp để cho phép xe có tải trọng lớn đi vào đường cấm trong khu Công nghệ cao, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.