Nhóm cho vay của Lê Ngọc Quý đã đăng tải nội dung 'vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....' để cho vay lãi nặng.
Ngày 22/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng.
Các đối tượng Hà, Công, Doanh và Phượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày', lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày với số tiền thu lời bất chính là hơn 545 triệu đồng.
Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, một số đơn vị Công an các huyện thuộc CATP Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng này.
Ngày 22/11, Công an thị xã (TX) Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Quang (SN 1970), tạm trú khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu để điều tra về tội danh 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ việc 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Đánh bạc' phát hiện ngày 23/06/2022 trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM.
Đối tượng Huyền và Hà đã cho hàng chục người vay lãi nặng với lãi suất lên từ 121% đến 243%/ năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ hai đối tượng cho vay lãi nặng để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Vây bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 7 đối tượng người Trung Quốc; Bắt giữ 2 đối tượng trộm nhiều tiền án, tàng trữ súng và ma túy; Thuê bố giả để làm tin rồi chiếm đoạt tài sản - Khởi tố kẻ dâm ô nhiều phụ nữ và nữ sinh; Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng theo hình thức 'tín dụng đen'; Triệt phá đường dây lừa mua thuốc đông y, chiếm đoạt cả tỷ đồng.
Đối tượng có biệt danh 'Quân idol' tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Quân, 32 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từng có tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản'. Thời gian gần đây, đối tượng này 'nổi lên' qua các video 'đòi nợ' trên mạng xã hội. Ngày 25-8-2023, Quân bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ do liên quan đến việc 'bắt giữ người trái pháp luật'…Quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án, đối tượng bị khởi tố thêm 4 tội danh 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự','Cưỡng đoạt tài sản' và 'Đe dọa giết người'.
Hầu hết các loại tội phạm đều tăng, trong đó một số loại tội phạm tăng mạnh, như: số vụ giết người, cướp tài sản, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tăng 67,85%), gây rối trật tự công cộng (tăng 80,75%)...
'Không phải một năm mà nhiều năm rồi, chúng ta đã tập trung chống tốt, nhưng tại sao tội phạm vẫn tăng?', đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn (đoàn Bình Dương) nêu câu hỏi.
Trong năm qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm 'núp bóng' các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, cho vay lãi nặng…
Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự hai phụ nữ để làm rõ hành vi cho vay lãi suất 121- 243%/năm.
Quá trình làm việc, hai đối tượng Huyền và Hà cho biết, thường tìm đến các tiểu thương buôn bán tại chợ cho vay với lãi suất từ 121% đến 243%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với chiêu trò cho vay nặng lãi bằng hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp, sổ đỏ, 'nữ quái' ở Vĩnh Phúc đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Chỉ vài ngày ra quân sau khi được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn án tội phạm liên quan 'tín dụng đen', các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp khám phá, bắt giữ hàng loạt băng nhóm, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường các hoạt động kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nghi vấn có liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'; rà soát các bất cập, vướng mắc khi áp dụng pháp luật để xử lý hành vi cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen' trên địa bàn để xử lý nghiêm.
Đắk Lắk - Công an TP Buôn Ma Thuột bắt tạm giam Đinh Thị Hiếu, kiểm sát viên dân sự, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột.
Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Các đối tượng cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày' với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, có khách không bị cắt lãi trước tùy theo mối quan hệ ...
Tối 20/11, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Hiếu (kiểm sát viên dân sự, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột) để phục vụ điều tra vụ việc liên quan hành vi cho vay lãi nặng.
Lập doanh nghiệp 'đánh bóng' tên tuổi rồi lừa bán cổ phần chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng; Cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp, sổ đỏ; Truy tố 5 đối tượng chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng; Cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới từ các nhóm tại bill giả.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt một kiểm sát viên của VKSND TP Buôn Ma Thuột liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hoàng Thị Thắm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa triệt xóa và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Chiều 20/11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'.
Hoàng Thị Thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, lãi suất từ 3.000 - 5.000đ/triệu/ngày.
Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nhóm đối tượng ở Hưng Yên khai nhận cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày' với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm).
Các đối tượng cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày' với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1triệu/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm).
Cơ quan điều tra đã làm việc với số khách vay tiền của nhóm đối tượng này và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là trên 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo hình thức 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 20/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi dưới hình thức 'vay trả lãi ngày' với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1triệu/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm) vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ.
Từ cuộc truy xét đối tượng hành hung con nợ, lực lượng Công an đã lật tẩy hành tung đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay với mức lãi suất mỗi năm từ 240-432%.
Trần Duy Tân cùng đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn TP Thủ Dầu Một vay lãi suất trung bình từ 1% đến 1,5%/ngày (tương đương 360% đến 547%/năm).
Bản thân các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng có nhiều sơ hở, thiếu sót khiến tội phạm lợi dụng gian lận, lừa đảo, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê trái pháp luật…
Với lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1.000.000đ/1 ngày, Thắm thường yêu cầu khách vay tiền thế chấp bằng sổ lương, sổ trợ cấp hay 'sổ đỏ'.
Ngày 18/11, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngày 18/11, Công an Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang thụ lý điều tra nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.
Nhóm của đối tượng Hào đã cho hơn 100 nạn nhân vay trên 1 tỉ đồng với lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự (20%/năm).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Quân 'idol' và 5 đồng phạm khác liên quan đến 4 tội danh.