Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quí Thanh và hai con gái về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981), Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ trong 6 tháng, Hà Trung Nghĩa đã cho một người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vay hơn 1,4 tỷ đồng, với mức lãi suất đến 684%/năm, thu hơn 1 tỷ tiền gốc đã vay và 268,5 triệu đồng tiền lãi.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 23-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành khởi tố, bắt giam đối tượng Đỗ Văn Công cho vay lãi nặng 415%/năm.
Lúc chị gái đưa tiền cho vay, tôi tin tưởng quá, không hỏi đến nguồn gốc số tiền đó từ đâu ra. Bây giờ biết rõ nguồn tiền thì tôi hoang mang thật sự.
2 đối tượng khai nhận chuyên cho những tiểu thương buôn bán ở các chợ vay tiền vì những người này thường có thu nhập hằng này nên có khả năng trả nợ.
Sau đại dịch COVID-19, đến nay nền kinh tế tuy đã dần hồi phục trở lại nhưng đời sống một bộ phận người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm, ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chi tiêu, không có thu nhập ổn định. Trong khó khăn, nhiều người đã tìm đến 'tín dụng đen', vay lãi nặng.
Phó giám đốc một công ty cướp ngân hàng vì bị thúc ép trả nợ, song vụ cướp bất thành.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quý và đồng bọn đã cho nhiều người dân vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người, với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm, kèm theo các khoản thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại.
Nhóm cho vay của Lê Ngọc Quý đã đăng tải nội dung 'vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....' để cho vay lãi nặng.
Ngày 22/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng.
Các đối tượng Hà, Công, Doanh và Phượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày', lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày với số tiền thu lời bất chính là hơn 545 triệu đồng.
Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, một số đơn vị Công an các huyện thuộc CATP Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng này.
Ngày 22/11, Công an thị xã (TX) Sông Cầu (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Quang (SN 1970), tạm trú khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu để điều tra về tội danh 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ việc 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Đánh bạc' phát hiện ngày 23/06/2022 trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM.
Đối tượng Huyền và Hà đã cho hàng chục người vay lãi nặng với lãi suất lên từ 121% đến 243%/ năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ hai đối tượng cho vay lãi nặng để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Vây bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 7 đối tượng người Trung Quốc; Bắt giữ 2 đối tượng trộm nhiều tiền án, tàng trữ súng và ma túy; Thuê bố giả để làm tin rồi chiếm đoạt tài sản - Khởi tố kẻ dâm ô nhiều phụ nữ và nữ sinh; Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng theo hình thức 'tín dụng đen'; Triệt phá đường dây lừa mua thuốc đông y, chiếm đoạt cả tỷ đồng.
Đối tượng có biệt danh 'Quân idol' tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Quân, 32 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từng có tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản'. Thời gian gần đây, đối tượng này 'nổi lên' qua các video 'đòi nợ' trên mạng xã hội. Ngày 25-8-2023, Quân bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ do liên quan đến việc 'bắt giữ người trái pháp luật'…Quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án, đối tượng bị khởi tố thêm 4 tội danh 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự','Cưỡng đoạt tài sản' và 'Đe dọa giết người'.
Hầu hết các loại tội phạm đều tăng, trong đó một số loại tội phạm tăng mạnh, như: số vụ giết người, cướp tài sản, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tăng 67,85%), gây rối trật tự công cộng (tăng 80,75%)...
'Không phải một năm mà nhiều năm rồi, chúng ta đã tập trung chống tốt, nhưng tại sao tội phạm vẫn tăng?', đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn (đoàn Bình Dương) nêu câu hỏi.
Trong năm qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm 'núp bóng' các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, cho vay lãi nặng…
Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự hai phụ nữ để làm rõ hành vi cho vay lãi suất 121- 243%/năm.
Quá trình làm việc, hai đối tượng Huyền và Hà cho biết, thường tìm đến các tiểu thương buôn bán tại chợ cho vay với lãi suất từ 121% đến 243%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với chiêu trò cho vay nặng lãi bằng hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp, sổ đỏ, 'nữ quái' ở Vĩnh Phúc đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Chỉ vài ngày ra quân sau khi được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn án tội phạm liên quan 'tín dụng đen', các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp khám phá, bắt giữ hàng loạt băng nhóm, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường các hoạt động kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nghi vấn có liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'; rà soát các bất cập, vướng mắc khi áp dụng pháp luật để xử lý hành vi cho vay lãi nặng, 'tín dụng đen' trên địa bàn để xử lý nghiêm.
Đắk Lắk - Công an TP Buôn Ma Thuột bắt tạm giam Đinh Thị Hiếu, kiểm sát viên dân sự, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột.
Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Các đối tượng cho khách vay tiền dưới hình thức 'vay trả lãi ngày' với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, có khách không bị cắt lãi trước tùy theo mối quan hệ ...
Tối 20/11, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Hiếu (kiểm sát viên dân sự, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột) để phục vụ điều tra vụ việc liên quan hành vi cho vay lãi nặng.
Lập doanh nghiệp 'đánh bóng' tên tuổi rồi lừa bán cổ phần chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng; Cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp, sổ đỏ; Truy tố 5 đối tượng chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng; Cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới từ các nhóm tại bill giả.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt một kiểm sát viên của VKSND TP Buôn Ma Thuột liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hoàng Thị Thắm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa triệt xóa và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu 'tín dụng đen' với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Chiều 20/11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động 'tín dụng đen'.
Hoàng Thị Thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, lãi suất từ 3.000 - 5.000đ/triệu/ngày.