Mới đây, người dùng đã rút gần 3 tỉ USD khỏi sàn Binance chỉ sau 24 giờ sau khi BUSD bị ngừng cấm phát hành.
Năm 2010, Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) nhận ra họ có trục trặc về dữ liệu. Sau hậu quả loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, việc được trang bị những cơ quan chức năng mới đã cho phép NSA thu thập một lượng lớn thông tin liên lạc toàn cầu và siêu dữ liệu mạng, cơ quan này đã tăng tốc các hoạt động của mình.
Chỉ trong vòng 1 tháng, đồng stablecoin BUSD của Binance đã giảm 2 tỉ USD vốn hóa. Người dùng đua nhau rút tiền bởi sự quản lý yếu kém của công ty.
Binance là sàn tiền số bị rút nhiều tài sản nhất thời gian gần đây với 12 tỷ USD bị rút khỏi nền tảng chỉ trong 2 tháng.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn TPHCM đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi. Đặc biệt là thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (ETH, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính ở nước ngoài rồi quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Ngày 9/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Hôm nay (6/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 10 năm tù, về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Sáng 6/1, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nhâm Hoàng Khang về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Hầu tòa về tội cưỡng đoạt tài sản, Nhâm Hoàng Khang đối diện với hình phạt cao nhất là 15 năm tù.
Sau khi tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện KSND TPHCM tiếp tục bảo lưu quan điểm truy tố Nhâm Hoàng Khang như cáo trạng đã quy buộc trước đây.
Cộng đồng Pi Network đón nhận tin vui liên tiếp, sau thông báo bất ngờ từ sàn giao dịch Huobi, sàn giao dịch tiền điện tử XT.COM cũng thông báo Pi Network sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch này.
Ngày 8/12, tại Cục Khắc và In ấn (BEP) ở thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ (USDT) và bà Marylynn Malerba, Thống đốc Ngân khố Hoa Kỳ (ảnh), vừa ký lên 2 tờ tiền mẫu mệnh giá 2 USD và 5 USD, trở thành những chữ ký đầu tiên đều thuộc 'phái yếu' - trong lịch sử hơn 1 thế kỷ tồn tại quy định phải có chữ ký trên tiền giấy Mỹ.
Năm nay là một trong những năm khó khăn nhất đối với thị trường tiền điện tử. Phe gấu đã cố gắng tấn công ngay cả những stablecoin, đẩy giá trượt khỏi mức duy trì tỷ giá cố định với đô la Mỹ.
Binance - sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới - đã chứng kiến làn sóng rút tiền lớn bất thường vào ngày 12/12.
CEO Biance Changpeng Zhao đã nhiều lần cảnh báo Sam Bankman-Fried nên dừng các giao dịch có thể gây bất ổn cho ngành công nghiệp tiền mã hóa trước khi quá muộn.
Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Trần Minh Tuấn (hay còn gọi là Tony Trần) về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Một dòng tiền chưa rõ nguyên nhân đã bốc hơi khỏi sàn FTX, với ước tính lên tới 662 triệu USD.
Tối ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam), Sam Bankman-Fried lên tiếng xin lỗi người dùng FTX và cho biết đang tìm cách khắc phục vấn đề thanh khoản của sàn giao dịch.
Trung tuần tháng 10/2022, gọi điện thoại đến đường dây nóng Báo CAND, một người đàn ông rầu rĩ cho biết, anh đã mất trắng 100.000 USD (khoảng 2,45 tỉ đồng) vì tin lời 'bạn gái trên mạng' đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Anh mong muốn Báo CAND kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, lấy lại tiền và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tới bạn đọc…
Gói trừng phạt thứ 8 của EU nhằm vào Nga, được thông qua hôm 6/10, bao gồm cả những biện pháp trừng phạt đối với các vùng lãnh thổ Ukraine đã trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga.
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy hacker đang tìm cách phân tán số tiền hơn 600 triệu USD chiếm đoạt từ hệ thống lên các sàn giao dịch tiền số.
Qua phân tích dữ liệu trên blockchain, các chuyên gia cho rằng người đứng sau vụ hack CashioApp là Ariusuha, 16 tuổi.
Biến động từ lĩnh vực bất động sản Trung Quốc dẫn đến làn sóng bán tháo của các nhà đầu tư. Điều này khiến giá trị nhiều đồng tiền số sụt giảm.
Vì tin lời người đứng đầu dự án tiền ảo Robomine, rằng đây là một ngân hàng số với những ưu điểm chưa từng có trên thế giới như: Không ủy thác, không gói đầu tư, tài sản trong tay bạn, rút gốc bất cứ lúc nào không phạt, không % phí... nên nhiều người không ngần ngại đổ tiền vào. Cho tới thời điểm phát hiện kẻ đứng đầu dự án có dấu hiệu lừa đảo thì số tiền mà các nhà đầu tư đổ vào đây ước tính lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Mấy năm lại đây, thị trường tiền ảo phát triển mạnh mẽ và trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút các nhà đầu tư, bất chấp nhiều cảnh báo rủi ro. Dưới đây là những đồng tiền ảo 'hot' nhất, vốn hóa lớn và được giao dịch nhiều nhất.
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra các vụ đối tượng lợi dụng tâm lý ham muốn lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết về công nghệ đã thành lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nếu như việc đầu tư 'trâu cày' các loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH... luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì thời gian gần đây, đã có không ít người dân bị các đối tượng rủ rê đầu tư vào những đồng tiền 'vô danh' dưới dạng đa cấp. Với những lời hứa hẹn lãi ròng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng đã khiến bao nhà đầu tư trắng tay, bao gia đình khốn đốn...