Dù biết rõ một đối tượng người Trung Quốc không có hộ chiếu hợp lệ và đang bị truy nã quốc tế, nhưng 3 đối tượng tại Đà Nẵng vẫn cố tình tiếp tay, che giấu trong hơn 2 năm để thu lợi bất chính.
Phan Anh Toàn Phú, Trần Xuân Viện và Trần Thị Kiều Trang đã tiếp tay cho đối tượng truy nã quốc tế cư trú trái phép. Ngày 11/6, TAND TP. Đà Nẵng đã đưa ra xét xử đối với các bị cáo tội 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép' và 'Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép'.
Để tránh 'sập bẫy' đầu tư tài chính, cơ quan công an khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ năng lực cũng như số liệu tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư hoặc ký hợp đồng vay tài sản với lãi suất cao, nhưng thiếu minh bạch về mục đích sử dụng vốn và số liệu tài chính.
Sở Tài chính Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri liên quan quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH MT Tư vấn đầu tư GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với công an tại nhiều địa phương khác để khám xét tại các chi nhánh của Công ty GFDI.
Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước vừa hoàn tất việc khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Ngày 2/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp công an các tỉnh, thành phố liên quan, hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Công an Đà Nẵng phối hợp cùng công an các địa phương khám xét các chi nhánh của Công ty tài chính GFDI tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét toàn bộ các chi nhánh trên cả nước của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp vừa hoàn tất khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI tại nhiều tỉnh, thành.
Chuyên gia pháp lý nhận định, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dòng tiền, sẽ làm rõ tài sản do phạm tội mà có và các tài sản của các bị can để đảm bảo thi hành án, xử lý hậu quả pháp lý sau này.
Công ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk đăng ký hoạt động trên gần 3 năm nay nhưng chưa có hoạt động gì đáng kể. Công an tỉnh Đắk Lắk đã nắm thông tin một số người liên quan đến Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên quan đến vụ Công ty GFDI huy động vốn trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) và 4 thuộc cấp để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Công ty tài chính GFDI; Đề nghị truy tố 4 người vụ chặt 9 cây cau kiểng che khuất bảng quảng cáo; Xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong ở Hà Nội; Một người tự xưng nhà báo lái ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký vào biên bản; 60 giờ căng thẳng truy bắt kẻ giết người dã man tại bờ kè Phan Thiết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can làm việc tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trong đó có 2 đối tượng bị bắt tạm giam.
Trong số 5 đối tượng bị khởi tố, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Để khách hàng tin tưởng và cho Công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B...
Với số tiền có dấu hiệu chiếm đoạt lớn, khung hình phạt mà nghi phạm trong vụ án liên quan đến Công ty GFDI (TP.Đà Nẵng) phải đối diện từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh.
Vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI là một vụ việc nghiêm trọng, có quy mô lớn, khiến hàng nghìn người dân bị thiệt hại nặng nề về tài chính.
5 thành viên Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 3.700 tỷ đồng của 7.541 người trên cả nước.
Ngày 18/11, Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI) và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 5 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty GFDI về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Quang Hoàng,Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của 7.541 người, chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty tài chính GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giam ông Nguyễn Quang Hoàng - 36 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (công ty GFDI).
Cơ quan Công an TP Đà Nẵng khởi tố Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GFDI cùng các thuộc cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Quang Hoàng bị bắt tạm giam.
Tối 18-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.