Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hóa.
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.
Hôm 19/10, tờ Korea Times đưa tin Hàn Quốc chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến các mạng lưới tội phạm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, đứng sau điều hành các hoạt động buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia ra thông cáo đảm bảo hoạt động bình thường cũng như an toàn cho tiền gửi tại Ngân hàng Prince (Prince Bank) nằm trong hệ sinh thái do ông Chen Zhi quản lý, sau khi người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng này.
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Tỷ phú Trần Chí bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng, rửa tiền và cưỡng bức lao động, với tài sản trị giá hàng tỷ USD bị tịch thu.
Dưới 'vỏ bọc hoàn hảo' của một doanh nhân và nhà từ thiện, Trần Chí điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu.
Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.
Số tài sản mã hóa khổng lồ được xác định có nguồn gốc từ vụ hack Bitcoin lớn nhất lịch sử, bị giấu nhẹm trong hơn 4 năm và chứa nhiều tình tiết kỳ lạ.
Tại thành phố Sihanoukville, một số khách sạn thuộc hệ sinh thái của Trần Chí (Chen Zhi) vẫn sáng đèn hoạt động như bình thường bất chấp những lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào người đứng đầu.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) - bị cáo buộc là chủ mưu của đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Cô gái người Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị lừa tới Thái Lan với lời hứa hẹn 'làm người mẫu'. Trên thực tế, Vera bị đưa vào trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cưỡng ép tham gia đường dây lừa đảo online rồi tử vong.
Khách sạn 5 sao Jin Bei Palace giữa trung tâm Sihanoukville được coi là đại bản doanh của ông trùm Chen Zhi, người bị Anh và Mỹ cáo buộc là trùm lừa đảo.
Campuchia bình luận về vụ Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) Chen Zhi bị Anh và Mỹ trừng phạt với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng, rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 14/10 theo giờ Washington, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo truy tố Chen Zhi (còn gọi là Vincent), người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Holdings của Campuchia với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền quy mô lớn.
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng 'mổ lợn' gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Hiện tại, Hàn Quốc là quốc gia đi đầu trong việc tuyên chiến với vấn nạn bắt cóc, buôn người, ép lao động cưỡng bức và lừa đảo online.
Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.
Chính phủ Campuchia hy vọng phía Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong quá trình điều tra ông Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince Holding, xung quanh cáo buộc lừa đảo.
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa hàng tỷ USD.
Ngày 7/10, UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.
Từ năm 2010 đến nay, đua thuyền truyền thống xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, luôn khẳng định vị thế trong các giải đua cấp huyện, cấp tỉnh với nhiều năm liên tiếp đoạt giải nhất toàn đoàn. Xã Triệu Thượng quyết tâm gìn giữ và phát triển phong trào đua thuyền truyền thống để tô thắm thêm bảng vàng thành tích và nâng cao vị thế, qua đó củng cố và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển mạnh trên toàn tỉnh.
Điểm dừng chân Khởi My trên chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) đã chính thức đóng cửa sau hơn 1,5 tháng hoạt động trong thời gian bị đình chỉ theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ngành chức năng.
Nhà bè này là sà lan neo đậu tại chợ nổi, hoạt động như cửa hàng bán đặc sản cho du khách tham quan.
Điểm dừng chân Khởi My trên chợ nổi Cái Răng bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng.
Theo ghi nhận của phóng viên CAND Online, Điểm dừng chân Khởi My tại Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn hoạt động kinh doanh dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động và đã bị xử phạt về hành vi không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Đề án chuyển giao nhiệm vụ, Quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội về ngành Công an, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan, tham mưu Bộ Công an, UBND thành phố hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở xã hội Bầu Bàng về Công an thành phố đúng tiến độ và chính thức tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ ngày 1/3/2025.
Ngày 18.2, trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Cần Thơ, về sự cố du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng, ông cho biết sở đã nắm sự việc và xử phạt theo quy định. Ông nói: 'Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách đến Cần Thơ'.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đề nghị chấn chỉnh hoạt động du lịch đối với ghe, tàu, bè đang hoạt động tại chợ nổi Cái Răng
Sau sự cố du khách rơi xuống sông trong lúc tham quan tại chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ cần tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn du lịch đường sông.
4 du khách rơi xuống sông tại bè nổi Khởi My, chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ do lối xuống tàu quá tải.
Chiều 17/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP. Cần Thơ cho biết, ngay sau xảy ra khi vụ việc du khách bị 'rơi xuống sông' tại chợ nổi Cái Răng, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở VH-TT&DL đến kiểm tra điểm dừng chân để xảy ra sự cố trên.
Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 100 người trên bè nhưng không có ai hướng dẫn, cảnh báo cho khách.
Chiều 17/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã thông tin chi tiết về vụ du khách rơi xuống sông ở chợ nổi Cái Răng. Vụ việc xảy ra tại cơ sở Khởi My.
Ngày 17/2, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ chủ trì đã kiểm tra, yêu cầu chủ Cơ sở điểm dừng chân Khởi My tại Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng) tạm dừng hoạt động bè du lịch sau sự cố khiến nhiều khách rơi xuống sông Cần Thơ sáng 16/2.
Cơ sở Khởi My tại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) bị tạm đình chỉ từ 17/2, do không đảm bảo điều kiện kinh doanh và an toàn du lịch.
Ngày 17/2, đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chủ trì đã đến kiểm tra Cơ sở điểm dừng chân Khởi My (cơ sở Khởi My) tại Chợ nổi Cái Răng.
Liên quan đến vụ mối hàn cầu tạm lên sà lan bị hở làm cầu bị nghiêng khiến nhiều người rơi xuống sông, xảy ra tại điểm dừng chân Khởi My (chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Ngành chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại cơ sở này.
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sẽ kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh tại chợ nổi Cái Răng.
Ngày 17/2, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ chủ trì đã kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở điểm dừng chân Khởi My (cơ sở Khởi My) tại chợ nổi Cái Răng (thuộc quận Cái Răng) tạm dừng hoạt động.