Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 12 bị can là cấp dưới của Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại BIDV, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh và BIDV chi nhánh Hà Thành vì đã cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty 'sân sau' của Trần Bắc Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền đặc biệt lớn, hơn 1.672 tỷ đồng. Riêng bị cáo Trần Bắc Hà đã qua đời năm 2019.
Do chưa đủ cơ sở tài liệu để kết luận hành vi chuyển tiền 'lại quả' của 14 nhà thầu cho các lãnh đạo Công ty Bình Hà nên CQĐT Bộ Công an đã tách vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại BIDV, đồng thời nhập vào vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' mà CQĐT Công an Hà Tĩnh đang giải quyết để điều tra, truy tố và xét xử thống nhất trong một vụ án.
Bị can Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú) là con trai ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế.
Mượn danh tiếng và sự ảnh hưởng của cha là Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV), Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) đã đứng sau 'giật dây' lập dự án chăn nuôi bò trên 4.000 tỉ đồng để dễ dàng vay ngân hàng 2.687 tỉ đồng.
Ông Trần Bắc Hà từng liên hệ với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nuôi bò tại Hà Tĩnh; bầu Đức cũng đã có những bước thăm dò đầu tiên về dự án này…
Kết luận điều tra của Bộ Công an cho rằng, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) phải chịu trách nhiệm về 149 tỷ đồng chiếm đoạt.
Nhắc đến Trần Duy Tùng, một doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy ở Bình Định, ít nhiều người ta cũng nghe tới, bởi gia thế và thành công mà nhiều người có 'nằm mơ' cũng chẳng thể có được.
Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.
Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến con trai cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng-Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú. Tùng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế nên Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).
Ông Trần Bắc Hà đã được đình chỉ điều tra do chết vì bệnh lý trong khi bị tạm giam; con trai ông Hà đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.
Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến cả ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) và con trai Trần Duy Tùng.
Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng. con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
Trần Duy Tùng (SN 1985 tại Bình Định, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cổ Tập đoàn An Phú) bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.
Cơ quan điều tra truy nã Trần Duy Tùng và đồng phạm sau khi xác định bị can gửi trái phép 10,4 triệu USD vào ngân hàng ở nước ngoài.
Duyệt cho công ty sân sau của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà vay vốn, dẫn đến 1.500 tỉ đồng không có khả năng thu hồi, 12 bị cáo, trong đó có 8 lãnh đạo cấp cao của BIDV bị đề nghị truy tố tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào LaoVietBank rồi thông qua pháp nhân để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.