Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Cơ quan tố tụng xác định Trầm Bê cùng các thuộc cấp đã vi phạm hoạt động cho vay của ngân hàng, gây thiệt hại 331 tỉ đồng.
Ông Trầm Bê, cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - nay là Sacombank, vừa bị VKSND Tối cao truy tố vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Trải qua bao biến thiên của thời gian nhưng tà áo dài của dân tộc vẫn được chị em phụ nữ nơi vùng đất cao nguyên gìn giữ trọn vẹn hồn cốt. Được cắt may áo dài, được khoác lên mình bộ quốc phục, với họ đó là niềm tự hào sâu sắc.
Ông Trầm Bê bị truy tố vì đã ba lần phê duyệt cho bị cáo khác vay tiền bất chấp các quy định của ngân hàng.
Sau khi VKSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung, Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can nâng tổng số người bị đề nghị truy tố lên 10.
Sau khi VKSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung, Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can nâng tổng số người bị đề nghị truy tố lên 10.
Đây là vụ án thứ hai ông Trầm Bê 'dính án'. Trước đó, tại 'đại án' VNCB, ngày 6/8/2018, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Trầm Bê 4 năm tù và bị cáo này đã chấp nhận thi hành án.
Ông Trầm Bê cùng 8 bị can khác mới đây tiếp tục bị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng liên quan vụ 'siêu lừa' Dương Thanh Cường.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mới phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó Chủ tịch Ngân hàng này.
Ngày 27/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín).
Số phận 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tiếp tục bị neo khi VKS phê chuẩn khởi tố bốn cựu lãnh đạo ngân hàng cũng như liên quan đến vụ án khác và các kháng cáo của nhiều bên.
Bộ Công an khởi tố thêm 4 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phương Nam để điều tra mở rộng vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 330 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Phương Nam trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê.
Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank) để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Vi phạm về hoạt động ngân hàng, 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (ngân hàng của ông Trầm Bê) bị khởi tố để điều tra liên quan đến hành vi tiếp tay cho siêu lừa Dương Thanh Cường.
Các cán bộ ngân hàng này liên quan đến sai phạm của 'siêu lừa' Dương Thanh Cường và là thuộc cấp của 'đại gia' Trầm Bê.
Liên quan đến vụ án siêu lừa Dương Thanh Cường dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay 331,5 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Nam (ngân hàng của ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam), VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố thêm 4 cán bộ, nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam.