Sáng 9/1, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ buôn lậu 200 nghìn tấn đường cát đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (bà trùm buôn lậu Mười Tường) cùng các đồng phạm sau nhiều ngày nghị án.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội buôn lậu.
Sau 4 ngày xét xử, sáng 9/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 6 đồng phạm cùng về 'Tội buôn lậu'.
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phần tranh luận trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 nghìn tấn đường cát đối với bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm.
Ban đầu Mười Tường cho rằng bị em trai vu oan nhưng khi đối chất tại tòa đã thừa nhận số đường lậu bị bắt quả tang là của mình.
Bà trùm Mười Tường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200.000 tấn đường cát, trị giá hơn 2.800 tỷ đồng.
Dáng vẻ mệt mỏi, trên tay cầm bọc thuốc to tướng, trùm buôn lậu Mười Tường được dẫn giải đến tòa.
Sáng 13/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu đường cát với quy mô lớn do các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu với sự tham gia của nhiều bị cáo là đàn em của Mười Tường.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2010-2020 Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người ở nhiều tỉnh thành trên 200.000 tấn đường cát có giá trị hơn 2.885 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích 'chạy án' cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi 'trốn thuế' và 'rửa tiền' của các đối tượng liên quan.
Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để 'chạy án', cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới.
Xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tiếp tục bị đưa ra xét xử vụ tổ chức cho các đàn em trong vụ vận chuyển gần 51kg vàng trốn đi Campuchia
Với thủ đoạn lập những công ty làm bình phong rồi mua gom vàng ở Campuchia, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn được gọi là 'Mười Tường' (SN 1969, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã vận chuyển về bán cho những cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh An Giang và những nơi có nhu cầu. Số lượng vàng các đối tượng buôn lậu rất lớn, lên tới hàng triệu USD. Ngoài vàng, các đối tượng còn buôn lậu đường cát, nông sản, với trị giá hàng chục tỷ đồng…
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm Mười Tường đứng sau các đường dây vận chuyển vàng lậu, tiền tệ, vận chuyển đường cát trắng... trong thời thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ký thêm 2 quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, còn gọi là Mười Tường).
Tính đến nay, bà trùm buôn lậu vùng biên giới An Giang nhận tổng cộng 3 quyết định khởi tố.
Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hóa khác.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Ngày 13/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.
Tính đến thời điểm hiện tại, bà Mười Tường đã nhận thêm 2 quyết định khởi tố bị can về hành vi 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' và tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến 3 vụ án.
Điều tra mở rộng, Công an tỉnh An Giang xác định ngoài vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, Mười Tường còn là người cầm đầu buôn lậu đường, quần áo và vận chuyển trái phép cả tiền tệ từ năm 2018.
Trùm buôn lậu Mười Tường sau khi bị khởi tố về 1 tội danh, nay tiếp tiếp nhận thêm 2 quyết định khởi tố.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mới nhận 2 quyết định khởi tố bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'...
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị khởi tố thêm 2 tội danh. Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, không có vùng cấm, bất kể là ai nếu có liên quan vụ án này đều bị điều tra và xử nghiêm.
Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.
Cảnh sát xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu nhóm vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đến nay, nhiều người có liên quan đang bị tạm giam.
Sau khi trùm buôn lậu 'Tỉ đường' Vi Ngươn Thạnh bị bắt, Mười Tường được xem là 'cá mập' thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa ở vùng biên giới An Giang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt 15 địa điểm liên quan đến vụ 51kg vàng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời khởi tố bổ sung thêm 2 bị can.
Ngoài việc ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm thêm 5 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đồng loạt khám xét 15 điểm liên quan vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 qua biên giới.