Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Đây là nhóm tội phạm hoạt động riêng lẻ nhưng chặt chẽ từng khâu, phân công từng đối tượng chịu trách nhiệm riêng trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Ngoài lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng này còn hoạt động rửa tiền, chiếm giữ trái phép thông tin về tài khoản.
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người nước ngoài đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Những tài khoản này thường được sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả cá nhân sở hữu tài khoản và hệ thống tài chính của quốc gia.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm này vẫn còn xảy ra nhiều, gây hậu quả rất lớn. Do đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Nhóm Ngô Xuân Phương câu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.
Công an Tây Ninh triệt phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, quy mô 25.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và 'Rửa tiền'.
Hai người đã mua 64 tài khoản ngân hàng từ Việt Nam rồi bán cho những người ở Campuchia để những người này lừa đảo hơn 350 tỉ đồng.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.