Theo đại biểu, việc chỉ dừng ở bảo vệ cá nhân mà chưa mở rộng đến trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong báo cáo giao dịch đáng ngờ, sẽ có nguy cơ bỏ sót các giao dịch này.
Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần nhìn nhận rõ, việc tổ chức thi lại không nên được hiểu là một hình thức 'ưu ái'. Đây là biện pháp cần thiết, bảo đảm một kết quả thi hợp pháp, trung thực và có giá trị sử dụng.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng đã được trình Quốc hội vào sáng 5/8.
Tại dự thảo 1 luật sửa 3 luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.
Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền.
Các giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, tất cả hồ sơ của khách hàng và tất cả các giao dịch dưới dạng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử đều được lưu trữ.
Cơ quan chức năng vừa đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.
Từ 10/9, doanh nghiệp ép làm thêm giờ, số giờ tăng ca vượt giới hạn sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng; nhưng nhân viên nào dám tố khi giữ việc làm mới là ưu tiên số 1?
Ngoài người tố giác tội phạm được bảo vệ, Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm các đối tượng người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ.
Chiều 30-7, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại trẻ em”.
Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết các vụ, việc xâm hại trẻ em, được xây dựng trên tinh thần lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em làm trung tâm, đồng thời phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án.
Hãng kiểm toán và tư vấn KPMG Australia dự kiến sẽ sa thải 1.000 nhân viên cùng hàng chục thành viên góp vốn (partner) vào tháng 9 tới, tương đương hơn 10% tổng lực lượng lao động của công ty.
Bị cáo buộc huy động vốn rồi chiếm đoạt 125,7 tỷ đồng của 269 bị hại, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát sau đó tiếp tục trở thành nạn nhân trong vụ lừa nhận tiền để 'chạy án'.
Được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới, mô hình 'Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh' do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa xây dựng đang biến mỗi chiếc điện thoại thông minh của người dân thành một 'tai mắt số'. Nhờ tính năng bảo mật và tốc độ thông tin nhanh, hòm thư không chỉ giúp người dân yên tâm cung cấp nguồn tin có giá trị cho lực lượng biên phòng, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm từ sớm, từ xa.
Quy chế là điều kiện cần, nhưng để bảo đảm sự công bằng của một kỳ thi còn cần một quy trình tổ chức minh bạch, hiện đại và được xây dựng trên nền tảng liêm chính.
Ngày 22-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Chí Trung (sinh năm 1970, trú tại Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố hai giáo viên và làm rõ dấu hiệu gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), một cựu hiệu trưởng đã gây chú ý khi tuyên bố dành toàn bộ lương hưu tháng 8 để tặng người dũng cảm tố giác tiêu cực.
Trong quá trình sửa đổi các luật về văn hóa, thể thao, du lịch, điện ảnh, thư viện và di sản văn hóa yêu cầu lồng ghép bình đẳng giới đang được đặt ra như một nền tảng để mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng cho mọi công dân.
Liên quan đến vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), một cựu hiệu trưởng bày tỏ sự khâm phục và mong muốn dành toàn bộ lương hưu tháng 8 để tặng người đã dũng cảm tố giác sai phạm, góp phần làm rõ vụ việc.
Liên tiếp các vụ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bị phanh phui tại một số địa phương như Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Cà Mau... làm dấy lên những lo ngại về tính trung thực, công bằng của một kỳ thi quốc gia.
Động thái này nhằm siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm tư nhân, ngăn chặn các hành vi vi phạm và giảm gánh nặng chi phí giáo dục cho các gia đình.
Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều cán bộ, giáo viên, giám thị tại một số địa phương vi phạm nghiêm trọng quy chế thi đến mức phải xử lý hình sự.
Tại Nghị định 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế số 108 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về việc khen thưởng người tiêu dùng tố giác người bán không lập và giao hóa đơn điện tử.
Người dân khi cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử của người bán hàng mà đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh, xử phạt thì có thể được thưởng tối đa 10 triệu đồng.
Người mẹ từng im lặng khi phát hiện con gái bị bạo hành vì mang ơn người đã từng giúp đỡ nhưng sau đó đã quyết định làm điều đúng đắn để bảo vệ con.
Việc một giáo viên trường chuyên tại Tuyên Quang bị tạm giữ hình sự vì những bất thường trong điểm thi môn Toán một lần nữa làm rúng động dư luận. Nhìn lại chặng đường hai mươi năm qua, cuộc chiến chống tiêu cực thi cử vẫn chưa đi đến hồi kết.
Từ ngày 1/7, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp nhiều thông tin về tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế, trong đó có dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, thu nhập phát sinh và thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ...
Nghị sĩ Jin Jong-oh cho rằng Son Heung-min và Lee Jae-sung bị đẩy lên ghế dự bị do bất đồng quan điểm về việc tẩy chay truyền thông, nhưng KFA đã lên tiếng bác bỏ.
Bỏ qua vi phạm lấn chiếm vỉa hè để thu tiền bảo kê hàng tháng, nhóm thành viên tổ trật tự đô thị ở TPHCM đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng từ các hộ kinh doanh. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một hộ kinh doanh gửi cơ quan chức năng vào năm 2023.
Hàng loạt kênh truyền thông về ôtô có tiếng tại Trung Quốc đã thua kiện và phải đền bù hàng chục nghìn USD vì lỗi 'bôi nhọ thương hiệu'.
Sáng 23-6, Đoàn giám sát Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc và công bố kết quả giám sát của Ban Chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ An Hưng và xã Lấp Vò.
Một loạt vụ thu hồi sữa công thức dành cho trẻ em tại một số quốc gia gần đây làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm dành cho nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất.
Ngày 12/6, Lầu Năm Góc đã công bố loạt tài liệu thứ ba liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO).
Được trang bị máy tính lượng tử, một hacker có thể đột nhập vào bất cứ máy tính kỹ thuật số nào trên thế giới, do đó có thể phá hủy các ngành công nghiệp.
Quy định trong Công văn số 3147/BGDĐT-HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 'tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội' đang gây nhiều tranh cãi.
Nhiều học giả có tiếng ở Trung Quốc bị phanh phui gian lận trong nghiên cứu khi một cựu nghiên cứu sinh tiến sỹ dùng AI để phát hiện việc làm giả dữ liệu.