Tòa yêu cầu cho bị cáo Trà đối chất với 3 cá nhân khác về thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất ở quận 1, TP.HCM để làm rõ có dấu hiệu của tội 'Rửa tiền' hay không.
Sáng 31/5, sau thời gian dài nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thu lãi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý của nhiều bất động sản được giao dịch trong vụ án Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi) cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Sáng 31/5, sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).
HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.
Ngày 8/5, TAND TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về hai tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'. Trà trước đây có tiếng ngoài đời và cả trên mạng xã hội với hình ảnh một 'nữ đại gia' ở TP Vũng Tàu với nhiều biệt thự, xe sang.
Sáng 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị truy tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'. Do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày…
Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền, tuy nhiên, do vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên tòa quyết định hoãn.
Nhiều sao nam Vbiz lấy vợ đại gia, tuy nhiên có người thì hạnh phúc viên mãn, có người lại thất bại ê chề.
Kinh Quốc nổi tiếng là một diễn viên, đạo diễn điển trai của làng phim phía Nam. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn gây ồn ào khi kết hôn với nữ đại gia Vũng Tàu giàu có.
2 năm sau ồn ào vợ đại gia dính lao lý, diễn viên Kinh Quốc tập trung phát triển kênh giải trí riêng. Anh chăm chỉ đăng ảnh đời thường nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới bạn đời.
Trước khi vướng vòng lao lý, những nữ đại gia này đều là doanh nhân điều hành doanh nghiệp lớn, sở hữu khối tài sản đồ sộ.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan (57 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 17 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do làm ăn thua lỗ và mất khả năng trả nợ, Trần Thị Kim Loan (vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nói dối để vay số tiền 30 tỷ đồng, sau đó lẩn trốn và bị tố cáo.
Trần Thị Kim Loan vay 30 tỉ đồng của bà Lâm Thị Thu Trà nhưng không trả nên bị Trà tố cáo. Trong quá trình bị tạm giữ điều tra, Kim Loan cũng tố cáo ngược lại Trà vì cho vay lãi nặng.
Ngày 29-8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử bị cáo Trần Thị Kim Loan (SN 1966), vợ của ông G.V, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà Loan bị Viện KSND cùng cấp truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan và con trai bị cáo cũng không biết việc cho vay của mình, chỉ đi thu tiền giúp khi cha ốm đau.
Trước ý kiến của bị cáo ngay khi cáo trạng vừa công bố, chủ tọa giải thích những nội dung đó sẽ được làm rõ qua phần tranh luận
Bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi, tên gọi khác là Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan, cáo trạng tính lãi suất cho vay chưa đúng.
Sáng 23/8, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đưa vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện 'soi', SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện 'soi', SN 1992, cùng trú thị xã Phú Mỹ). Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 2 tuần.
HĐXX giải thích ở phần tranh luận, bị cáo sẽ được trình bày, bào chữa cho mình.
Cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày, hai cha con Thiện Soi đã thu lợi hơn 100 tỉ đồng và hơn một nửa số tiền trên được rửa bằng cách chuyển nhượng từ các thửa đất, vật liệu xây dựng của người vay.
Ngày 26/7, bị cáo Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong bị TAND TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' theo Điều 201, 324 Bộ luật Hình sự. Ông chủ biệt thự 'dát vàng' nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị cáo buộc cho 9 người vay hơn 324 tỷ đồng lãi suất 109% - 146% một năm, thu lợi gần 100 tỷ và buộc họ gán tài sản.
HĐXX triệu tập 44 người liên quan đến tham gia phiên tòa nhưng chỉ 24 người có mặt.
Trước khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các bị cáo này từng được biết là những đại gia nức tiếng, có người sở hữu cả biệt thự 'dát vàng'.
Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ chồng nợ khiến cả gia đình chìm sâu vào những ngày u tối bởi hàng loạt 'mưu hèn kế bẩn' của nhóm đòi nợ thuê, khiến nạn nhân uất ức treo cổ tự tử.
Ngày 21/4/2022, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lâm Thị Thu Trà (48 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền'.
Từng được biết đến với khối tài sản đồ sộ nên khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các đại gia này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị cơ quan tố tụng cáo buộc cho nhiều người vay tiền mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện Soi cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày