Trước khi vướng vòng lao lý, những nữ đại gia này đều là doanh nhân điều hành doanh nghiệp lớn, sở hữu khối tài sản đồ sộ.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan (57 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 17 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Do làm ăn thua lỗ và mất khả năng trả nợ, Trần Thị Kim Loan (vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nói dối để vay số tiền 30 tỷ đồng, sau đó lẩn trốn và bị tố cáo.
Trần Thị Kim Loan vay 30 tỉ đồng của bà Lâm Thị Thu Trà nhưng không trả nên bị Trà tố cáo. Trong quá trình bị tạm giữ điều tra, Kim Loan cũng tố cáo ngược lại Trà vì cho vay lãi nặng.
Ngày 29-8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử bị cáo Trần Thị Kim Loan (SN 1966), vợ của ông G.V, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà Loan bị Viện KSND cùng cấp truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan và con trai bị cáo cũng không biết việc cho vay của mình, chỉ đi thu tiền giúp khi cha ốm đau.
Trước ý kiến của bị cáo ngay khi cáo trạng vừa công bố, chủ tọa giải thích những nội dung đó sẽ được làm rõ qua phần tranh luận
Bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi, tên gọi khác là Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan, cáo trạng tính lãi suất cho vay chưa đúng.
Sáng 23/8, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đưa vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện 'soi', SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện 'soi', SN 1992, cùng trú thị xã Phú Mỹ). Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 2 tuần.
HĐXX giải thích ở phần tranh luận, bị cáo sẽ được trình bày, bào chữa cho mình.
Cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày, hai cha con Thiện Soi đã thu lợi hơn 100 tỉ đồng và hơn một nửa số tiền trên được rửa bằng cách chuyển nhượng từ các thửa đất, vật liệu xây dựng của người vay.
Ngày 26/7, bị cáo Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong bị TAND TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' theo Điều 201, 324 Bộ luật Hình sự. Ông chủ biệt thự 'dát vàng' nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị cáo buộc cho 9 người vay hơn 324 tỷ đồng lãi suất 109% - 146% một năm, thu lợi gần 100 tỷ và buộc họ gán tài sản.
HĐXX triệu tập 44 người liên quan đến tham gia phiên tòa nhưng chỉ 24 người có mặt.
Trước khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các bị cáo này từng được biết là những đại gia nức tiếng, có người sở hữu cả biệt thự 'dát vàng'.
Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ chồng nợ khiến cả gia đình chìm sâu vào những ngày u tối bởi hàng loạt 'mưu hèn kế bẩn' của nhóm đòi nợ thuê, khiến nạn nhân uất ức treo cổ tự tử.
Ngày 21/4/2022, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lâm Thị Thu Trà (48 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền'.
Từng được biết đến với khối tài sản đồ sộ nên khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các đại gia này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị cơ quan tố tụng cáo buộc cho nhiều người vay tiền mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện Soi cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày
Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Liên quan vụ án Thiện 'soi', Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra đã xác định bà Lâm Thị Thu Trà hoạt động tín dụng đen, cho vay tiền với mức lãi suất cao.
Thông tin những đại gia này bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam trong năm 2021, họ đều là những đại gia bất động sản nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ.
Cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') theo khoản 2 Điều 201; khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự có tổng hình phạt cao nhất của hai tội là 18 năm tù.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ cho vay nặng lãi chấn động dư luận.
Sau khi VKS trả hồ sơ, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểmđề nghị truy tố cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện 'soi') về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
CQĐT cho rằng những người vay tiền cũng có phần lỗi dẫn đến việc khiến cha con Thiện 'Soi' đã đi vay tiền người khác để tiếp tục hành vi phạm tội.