Nhóm đối tượng thuê người hoặc dùng CMND giả để thành lập hàng loạt công ty ma khắp nơi. Chúng đã bán hóa đơn cho 3.273 doanh nghiệp ở 52 tỉnh, thành với trị giá hơn 4.300 tỷ đồng.
'Nặng gánh' nợ vay 20.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn, trong đó có phát hành trái phiếu, 'hút' về gần 14.000 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc đã giúp Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 và 'thổi giá', gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Trần Bích Ngọc (Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ) đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.
Tổ Công tác của lực lượng Biên phòng và Công an Kiên Giang đã phát hiện và thu giữ 13 bao tải lớn, bên trong chứa 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, đồng thời bắt giữ một đối tượng.
Sáng 13-7, Phòng Cảnh sát phòng chống tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an thành phố) tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Huy Phước (SN 1983, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) về hành vi tham ô tài sản.
Chiều 12/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả (TTDG) các loại, quy mô cực lớn, do Quách Ngọc Giao (SN 1968, ngụ phường 11, quận 10) cầm đầu.
Sáng 30/6, tại họp báo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) đã thông tin về diễn biến điều tra vụ nhiều người dân gửi đơn tố cáo về việc tiền gửi tiết kiệm của khách chuyển thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên quan đến Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Công an tỉnh Long An và Quảng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
VKSND Tp.HCM xác định, hành vi của 6 chủ hàng và 7 giám định viên của Công ty giám định Đại Minh Việt là nghiêm trọng, nên kháng nghị tăng án với nhóm bị cáo này.
Sau 3 ngày xét xử, ngày 27/5, TAND TP. HCM tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ buôn lậu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài, với hơn 1.287 container hàng có tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
Là cảnh sát chống buôn lậu, cựu đại úy và cựu trung tá đã 'lách luật', để đưa 1.287 container hàng lậu về Việt Nam.
Vụ án buôn lậu hàng hóa, máy móc cũ có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến, cựu đại úy thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tp.HCM cầm đầu.
Cùng công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TP.HCM, nhưng cựu đại úy và cựu trung tá đã 'bắt tay' nhau buôn gần 1.300 container hàng lậu về Việt Nam.
Manulife chấp nhận giải quyết cho một số khách hàng được hủy hợp đồng và nhận lại số tiền đã đóng với điều kiện là phải ký vào giấy xác nhận có nội dung 'không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào'.
Ông Sachin Shah, Chủ tịch HĐTV Manulife Việt Nam cho biết, phần lớn khiếu nại không đủ chứng cứ chứng minh nhưng Manulife sẽ gặp từng khách hàng để giải quyết.
Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Chu Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tin học Hùng Tiến (địa chỉ 319 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3) can tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' tại TP Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 286-01, ngày 25/8/2010.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.
Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị C03, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan đến việc thanh tra đất đai.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan đến việc thanh tra đất đai.