Mới đây, nhiều người bất ngờ khi Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định khoảng 3 triệu người là nạn nhân bị đe dọa, khủng bố… trong vụ án liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt, do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc) cầm đầu.
'Chúng tôi đang yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng nộp lại toàn bộ số tiền có liên quan về cho cơ quan CSĐT, coi đây là số tiền tang vật của vụ án', đại tá Lộc nói.
Về số tiền hơn 1.000 tỷ đồng các bị can đã đòi nợ thuê, cưỡng đoạt của 3 triệu nạn nhân, công an đang yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng nộp lại toàn bộ cho cơ quan CSĐT, coi đây là tang vật của vụ án.
Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 60 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty Luật TNHH Pháp Việt.
Chiều 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP HCM). Theo nhận định của Công an tỉnh Tiền Giang, đến nay qua xác định có tới gần 3 triệu bị hại trong vụ án này.
Ký hợp đồng dịch vụ với 6 ngân hàng và công ty tài chính, Công ty Luật TNHH Pháp Việt chuyển thông tin hàng triệu khách hàng chưa trả tiền cho nhân viên đe dọa, khủng bố.
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua công tác điều tra, khám khá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, đến nay Công an tỉnh đã khởi tố 60 bị can.
Công ty (Cty) Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính, rồi chuyển thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng đến công ty này để thực hiện việc đòi nợ.
Chiều 18/4, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tiền Giang cho biết, đến thời điểm này, công tác điều tra, khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) đạt được nhiều kết quả.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết, có khoảng 3 triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật ở TP.HCM.
Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu giữ số tiền hơn 1.000 tỷ đồng các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt từ người vay liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt và xem đây là tang vật trong vụ án.
Nhanh quá! Chúng tôi mới ngồi ăn sáng, uống cà phê với nhau ở Hội trường Thống Nhất (chủ nhật, 12-3-2023), lại là buổi gặp mặt cuối cùng với PGS-TS Bùi Mạnh Nhị trên dương thế.
Ngày 31/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh), đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can ( hai Phó Giám đốc, 20 Trưởng phòng, một thư ký và 31 nhân viên).
Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 10 người liên quan đến chi nhánh F88 tại thành phố.
Đối với Công ty CP kinh doanh F88, chi nhánh TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.
Chiều 30/3, tại Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan đến các doanh nghiệp, công ty luật.
Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.
Đến nay, bước đầu Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt và Nhóm công ty do Trần Hồng Tiến cầm đầu nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Shinhan Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Núp bóng công ty kinh doanh hoặc công ty luật, các băng nhóm điều nhân viên gọi điện chửi bới, đe dọa người thân, mang bình gas dọa cho nổ trường học để đòi nợ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an các tỉnh thành đang tăng cường trấn áp, triệt phá các ổ nhóm cho vay nặng lãi đòi nợ kiểu 'khủng bố tinh thần'.
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.
Phần lớn các nạn nhân và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân bị các đối tượng đòi nợ uy hiếp, đe dọa, dùng nhiều cách để bôi nhọ danh dự là do thông tin được chính nạn nhân cung cấp cho bên cho vay. Trước khi làm hồ sơ vay trên app, website…, người vay phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân, cung cấp ảnh chân dung, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội và các thông tin nhạy cảm khác.
Hành vi đòi nợ thuê kiểu giang hồ của một số công ty luật thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ. Theo các chuyên gia pháp lý, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị phạt tù tới 20 năm.
Luật sư Phạm Hữu Long cho rằng, Cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ vai trò và trách nhiệm của các ngân hàng, cá nhân (thuộc các tổ chức này) có liên quan trong vụ việc (nếu có). Nếu họ đã biết rõ hoặc có sự câu kết, thông đồng với các đối tượng trong việc sử dụng các biện pháp trái pháp luật, thì các cá nhân có liên quan thuộc các ngân hàng này đã có dấu hiệu đồng phạm trong hành vi cưỡng đoạt tài sản, cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm 6 bị can chuyên cho vay nặng lãi. Kết quả điều tra xác định được, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021, nhóm này đã cho 14 người vay với tổng số tiền 1,89 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 360 triệu đồng.
Hà Thị Hiệp (SN 1990), nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt được giao việc đòi tiền khách hàng còn thiếu của một ngân hàng, đã gọi cho giáo viên yêu cầu ra nhận bình gas và dọa nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Sáng 27-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (P13, Q.Tân Bình) do Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) cùng là Phó giám đốc. Cơ quan điều tra đã thu thêm nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức tội phạm này.
Nhận hợp đồng đòi nợ một người vay tiền của OCB, nhân viên Công ty luật Pháp Việt đã đe dọa gia đình nạn nhân, dọa cho nổ tung trường học.
Nhằm mục đích đòi nợ thuê, đối tượng Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo của cháu T., yêu cầu ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Sau khi Ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay nợ của anh B. (ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang), Công ty Luật Pháp Việt đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, mang bình gas đến nhà trường nơi con gái anh này đang học nhằm uy hiếp giáo viên.
Có khoảng 3 triệu người ở các tỉnh, thành là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng Công ty luật Pháp Việt do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.