Ngày 2-11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và 187 bị cáo đồng phạm trong vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Trốn thuế" tiếp tục với phần thẩm vấn của HĐXX và các luật sư.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khai các nhà đầu tư vào sàn giao dịch của Mr Pips rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%.
Cựu cán bộ công an Phạm Trường Sơn khai nhóm ”đầu tư rượu vang“ ban đầu có 3 thành viên, là nơi hẹn nhau uống rượu vang, chia sẻ thông tin về chính trị xã hội.
Sáng nay, 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế” liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan đến đường dây lừa đảo 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư ngoại hối, chứng khoán giả do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips và 187 bị cáo liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư chứng khoán, ngoại hối tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.
Chiều 30-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.
Mr Pips khai lập nhóm chat Telegram “Đầu tư rượu vang” để tư vấn cách xử lý khiếu kiện, sự cố pháp lý trong hệ thống sàn forex lừa đảo gần 1.560 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai về việc thành lập “Tổ tư vấn bí mật” với nhiệm vụ hướng dẫn cách thức hoạt động, đối phó với khiếu kiện của nhà đầu tư và tìm cách xử lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập. Nhóm này được Nam trả tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.
Tổ tư vấn được ra đời từ ý tưởng thành lập bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro, được trả 350 triệu đồng/tháng và nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.
Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.
Sáng 30-10, phiên xét xử vụ án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 5.
Từ chỗ từ chối đề nghị hợp tác với mức chiết khấu thấp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sau đó đồng ý để Công ty Ngân Lượng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho các sàn forex của Phó Đức Nam (Mr Pips) với mức phí cao hơn. Theo kết quả điều tra, khi dòng tiền bất hợp pháp ngày càng lớn và cơ quan công an liên tục yêu cầu xác minh, hai bên còn phối hợp tạo lập dữ liệu, hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Sáng 30/10, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Ngày 29-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “ông trùm” forex Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc “Tổ tư vấn”.
Ngày 29-10, khai trước Hội đồng xét xử, nhiều bị cáo từng làm việc trong hệ thống của Phó Đức Nam (Mr Pips) bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư ngoại hối, chứng khoán giả do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu.
Hôm nay (29-10), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn. Trước đó, nhóm bị cáo trong “Tổ tư vấn” của “ông trùm” Mr Pips đã được Tòa xét hỏi.
Cái tên “Mr Pips” xuất hiện trên nhiều trang báo và trang mạng xã hội khi Tòa án đang xét xử vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và các đồng phạm. Vậy biệt danh "Mr Pips" của Nam có thể có nghĩa là gì và vì sao đây được coi là một biệt danh "trớ trêu"?
Dù có em gái là người yêu Mr Pips, giữ khối tài sản nghìn tỷ nhưng Nguyễn Thanh Phong khai bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh, bị cáo không nhận, giữ tài sản của Nam, Tâm.
Cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người tình của Mr Pips) khai, dù em gái giữ giúp Nguyễn Đức Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng 'không mang gì về nhà'.
Nhóm các bị cáo thuộc "Tổ tư vấn" đều khai không biết việc lừa đảo và Mr Pips luôn khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật, tiền của Nam là "tiền sạch".
Bị cáo Nguyễn Thanh Phong trình bày rằng dù em gái giữ khối tài sản nghìn tỷ của Phó Đức Nam nhưng không mang gì về nhà. Bị cáo này cũng nói không biết Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mr Pips cho rằng, đã dụ dỗ bị hại thành “con bạc”, qua đó hưởng lợi 500 tỷ đồng. Còn Mr Hunter vận hành bộ phận bán hàng trong đường dây lừa đảo và được trả hoa hồng bằng 142kg vàng.
Sáng 28/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai nhận nguồn gốc 142kg vàng bị thu giữ tại căn hộ của mình là tiền hoa hồng từ hoạt động trong đường dây. Trước tòa, bị cáo đề nghị sử dụng tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bản thân và các nhân viên dưới quyền…
Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bày tỏ mong muốn được bán số vàng khoảng 142kg bị thu giữ để khắc phục hậu quả. Trong khi đó, một nữ bị hại cho rằng từng bị đe dọa, hành hung, thậm chí bị Ngọ cho người đến nhà nhằm uy hiếp, khiến bà phải ra nước ngoài sinh sống.
Bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter tự nguyện sử dụng 142 miếng vàng để khắc phục hậu quả vụ án và đề nghị định giá lại số vàng này.
Mr Hunter nói muốn dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản để nộp khắc phục hậu quả cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà anh ta cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương.
Trả lời Hội đồng xét xử, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho biết, 142kg vàng tương đương 143 miếng (trị giá hơn 600 tỷ đồng), bị cáo mong được bán số vàng trên để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án.
Sáng 28/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo tiếp tục với phần xét hỏi. Tại bục khai báo, Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã trả lời Hội đồng xét xử về quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thông qua các sàn giao dịch.
Tại tòa, Mr Hunter xin được định giá lại 143 miếng vàng bị thu theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.
Theo bị cáo Lê Khắc Ngọ, số lượng vàng bị thu giữ khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo mong được bán số vàng trên để khắc phục hậu quả vụ án.
Sáng 28-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.5000 tỷ đồng Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọc và 186 bị cáo liên quan tiếp diễn phần thẩm vấn... Đáng chú ý là lời khai về lượng vàng "khủng" bị thu giữ trong vụ án.
Sáng 28/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền" do Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.