Để có tiền chơi ngoại hối trên sàn Forex do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quản lý, Nguyễn Thị Hồng Ngân đã nghĩ ra cách lừa người thân tiền đầu tư các gói thầu vật tư trong trường đại học và chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng.
Từ vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hòa Bình, nhiều câu hỏi đặt ra về bản chất của hành vi 'rửa tiền' và mức xử lý theo pháp luật.
Vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng là một điển hình về sự biến tướng của tội phạm công nghệ cao năm 2026.
Với hệ thống 7 bộ phận được đặt từ Việt Nam đến Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm của Mr Pips đã thiết lập 85 công ty 'ma' để chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau...
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã chi hàng trăm tỷ để mua nhà, đất. Những đối tượng giúp sức cho Nam đã thực hiện nhiều thủ đoạn để trốn thuế khi giao dịch bất động sản...
Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' do 2 'ông trùm' lừa đảo 'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark' Bình) về tội: 'Rửa tiền'. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips thông qua ví Ngân lượng, với tổng số tiền lên tới 214 tỉ đồng.
Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (Mr.Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho 'siêu lừa'...
Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một 'công ty tài chính ngầm'.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Sang nước ngoài học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước tạo dựng các trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế để dẫn dụ nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn và hệ thống hàng chục công ty 'ma', Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng đồng phạm đã lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư.
Hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Ngân Lượng từng được coi là 'gà đẻ trứng vàng' trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.
Vụ Mr Pips tiếp tục gây chú ý khi cơ quan điều tra xác định hơn 213 tỷ đồng đã được luân chuyển qua ví điện tử Ngân Lượng, đồng thời đề nghị truy tố Shark Bình cùng nhiều bị can khác.
Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh 'Shark Bình' trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm, đề nghị truy tố 75 bị can về nhiều tội danh.
Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm: 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Roll- Royce… Ngoài ra, thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, bất động sản...
Cơ quan điều tra xác định, có 150 nhà đầu tư (bị hại) trong vụ án Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình vẫn cho các ví ngân lượng hoạt động, giúp Mr Pips rửa tiền.
Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra 'Tổ tư vấn' xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ bị can Phó Đức Nam được bố mẹ ruột và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) giúp rửa tiền.
Trong vụ án Mr Pips, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền...
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thị trường ngoại hối (Forex) đang thu hút dòng vốn nhờ triển vọng sinh lời hấp dẫn và tính linh hoạt vượt trội.
Trong quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, quê Hưng Yên) hoạt động lừa đảo, Cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) có hành vi 'Rửa tiền' cho nhóm tội phạm trên.
Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) bị đề nghị truy tố với cáo buộc 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông tên Uran để học mô hình lừa đảo, sau đó áp dụng tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.
Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được 'rửa' thông qua một công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.