'Shark' Thủy chủ mưu, chỉ đạo hành vi phạm tội, sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức 'Shark Thủy', Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, (viết tắt là Công ty Egame) cùng 28 bị can khác về các tội 'Nhận hối lộ', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Đưa hối lộ'.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can liên quan.
Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) và đồng phạm bị cáo buộc huy động vốn và chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
HNX thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IBC của Apax Holdings từ ngày 22/12 sau khi doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng, thị giá đã mất hơn 93% so với đỉnh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp, chính thức khép lại sự hiện diện của Apax Holdings trên thị trường chứng khoán Việt Nam giữa lúc dàn lãnh đạo đang vướng vào vòng lao lý.
Cổ phiếu IBC của Apax Holdings, doanh nghiệp gắn liền tên tuổi của Shark Thủy, sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 22-12.
Sau nhiều năm kinh doanh lao dốc và liên tiếp vướng vi phạm, cổ phiếu IBC của Apax Holdings chuẩn bị rời UPCoM, khép lại hành trình niêm yết đầy biến động.
Cổ phiếu IBC của Apax Holdings chuẩn bị rời sàn UPCoM sau thời gian dài bị đình chỉ giao dịch, khép lại một chặng đường nhiều biến động của doanh nghiệp giáo dục từng gây chú ý trên thị trường chứng khoán.
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng số tiền đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, từ 2015 - 2023, mạng lưới 23 quản lý và hơn 340 nhân viên kinh doanh của Egroup liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Mặc dù hiểu rõ bản chất sai phạm, họ vẫn thực hiện chỉ đạo của Shark Thủy để giữ việc, đạt doanh số và nhận hoa hồng lên tới 5% mỗi hợp đồng, góp phần tạo nên vụ lừa đảo quy mô 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ' trong hệ sinh thái Egroup cho thấy, giai đoạn 2017–2020, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Egroup đã chuyển cho bà Tống Thị Kim Liên 31,9 tỷ đồng tiền 'chạy' doanh thu khống, thông qua cả chuyển khoản vào tài khoản cá nhân lẫn giao tiền mặt.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup là chủ mưu tổ chức 'làm đẹp' báo cáo tài chính để từ đó lừa chuyển nhượng cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Và người đứng ra tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ, tạo doanh thu khống chính là Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame.
'Shark Thủy' dùng chiêu 'mượn đầu heo nấu cháo' và 'lấy mỡ nó rán nó' để lừa hơn 10 nghìn nhà đầu tư
Tạo 'vốn ảo', doanh thu 'khống' và đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của hơn 10 nghìn nhà đầu tư, 'shark Thủy' cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark Thủy') bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần 'khống'.
Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can.
Shark Thủy bị cáo buộc 'bắt tay' Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thủy phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.
Hơn một năm trôi qua kể từ khi 'shark' Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam, hàng nghìn phụ huynh có con em theo học tại hệ thống Anh ngữ Apax Leaders vẫn đang ngày đêm thấp thỏm một câu hỏi: Khi nào họ mới được hoàn lại số tiền học phí đã đóng?
Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, và bà Tống Thị Kim Liên đã vẽ nên một bức tranh phức tạp về chiêu trò 'đánh bóng' doanh thu, để rồi cuối cùng, tất cả chỉ là một bong bóng sắp vỡ.
Hơn 10.000 nhà đầu tư bị cuốn vào mô hình 'đầu tư giáo dục' được tô vẽ như một hệ sinh thái tăng trưởng không ngừng. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy toàn bộ dòng tiền hơn 7.677 tỷ đồng đã biến mất và không thể thu hồi.
Với thủ đoạn khống vốn điều lệ từ hơn 30 tỷ lên hơn 960 tỷ đồng và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh là người nổi tiếng, Shark Thủy đã lửa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cho thấy Shark Thủy và đồng phạm đã bán 206 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.