Ngày 3-1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP Hồ Chí Minh.
Sau khi bà chủ Bạch Diệp bị khởi tố hồi tháng 1/2019, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương tiếp tục có tên trong danh sách nợ thuế của Cục thuế TP.HCM.
Sau khi bà chủ Bạch Diệp bị khởi tố hồi tháng 1/2019, công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương tiếp tục có tên trong danh sách nợ thuế của cục thuế TP HCM.
CQĐT xác định bà Lan có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP chấp thuận cho công ty bà Diệp Bạch Dương hoán đổi tài sản nhà nước trái quy định.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, hành vi phạm tội của bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) hiện đang bị truy nã, có liên quan đến vụ án của nữ đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp.
Nhiều dấu hiệu cho thấy, công trình Khách sạn Senla Boutique, tọa lạc tại góc đường 2 mặt tiền - số 111 Hai Bà Trưng và số 64 Lê Thánh Tôn - phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM đã 'đổi chủ'.