Chỉ trong vòng 3, 4 tháng một cá nhân liên tục thành lập cả trăm doanh nghiệp. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các Chi Cục thuế đã kiểm tra thực tế phát hiện các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cho rằng có dấu hiệu rủi ro cao, các chi cục thuế đã báo cáo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và chuyển hồ sơ cá nhân thành lập 116 công ty này cho công an.
Một phụ nữ đã thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP Hồ Chí Minh đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trong đường dây rửa tiền phát hiện hồi tháng 4/2024.
Công an TP.HCM mới đây cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia với loạt hoạt động sai phạm như rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô 'khủng'.
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi 'rửa tiền', vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Ngày 27/4, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty 'ma' và 700 tài khoản.
Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Ngày 27/4/2024, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 27/4, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền','Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngày 27/4, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam 13 bị can về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 27.4, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền đặc biệt lớn.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty 'ma' làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo, rửa tiền do người Việt cấu kết nhóm người Nigeria đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tài sản rất lớn.
Xem 4 cách đóng thùng gọn gàng với áo sơ mi sau đây, bạn sẽ thêm yêu phong cách này hơn.