Trong quá trình điều tra vụ án Tân Hoàng Minh, nhiều cá nhân, tổ chức đã nộp lại gần 8.645 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan điều tra để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại
Do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, người đứng đầu tập đoàn này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Theo cơ quan truy tố, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 'góp' sức trong hành vi phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu còn có nhóm người thuộc các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và ngân hàng.
Tân Hoàng Minh đã hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp của các công ty con, sau đó thực hiện phân phối trái phiếu thứ cấp cho người dân.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phát hành 9 lô trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo 8.643 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Sáng 22-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Viện KSNDTC cáo buộc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh giữ vai trò chủ mưu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Ngày 7/11, mặc dù trời mưa cả ngày, nhưng nhiều người dân thành phố St. Petersburg vẫn tìm đến 2 địa điểm trong thành phố-nơi ghi lại những bằng chứng lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga, đó là điện Smolny và Chiến hạm Rạng Đông.
Ngày 7/11, nhân dân tiến bộ thế giới kỷ niệm 106 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2023). Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới, đã giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là một sự kiện có ảnh hưởng rộng nhất tới phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, hướng tới giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ.
Hơn một thế kỷ đi qua, nhưng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã khắc vào lịch sử nhân loại một dấu ấn vĩ đại. Đó là dấu ấn về cuộc cách mạng đã giải phóng và đưa Nhân dân lao động trở thành người làm chủ đất nước, với bước ngoặt là sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.
Kết luận điều tra vụ án Tân Hoàng Minh cho thấy, một số công ty chứng khoán là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu nhóm Tân Hoàng Minh. Trong đó, Chứng khoán Everest đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu 3.230 tỷ đồng cho Công ty Cung điện Mùa đông có vi phạm.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chưa có tài liệu xác định UBCK có dấu hiệu giúp sức hoặc liên quan hành vi vi phạm trong vụ Tân Hoàng Minh, chưa có cơ sở đề xuất xử lý trách nhiệm UBCK.
Trong kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã kiến nghị NHNN rà soát tổng thể 3 ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có Vietcombank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức ra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh sử dụng không đúng mục đích, trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước đã đến hạn trả.
Theo kết luận điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh khai rằng tiền huy động được từ trái phiếu, bị can dùng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
'Nặng gánh' nợ vay 20.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn, trong đó có phát hành trái phiếu, 'hút' về gần 14.000 tỉ đồng.
Tại CQĐT, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã khai nhận việc chi tiêu hàng ngàn tỷ đồng tiền huy động được từ trái phiếu của các nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã cùng các bị can chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng và đến nay khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả cho bị hại
Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) và đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh).
Với số tiền 8.000 tỷ đồng lừa đảo từ thủ đoạn phát hành trái phiếu, Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng vào việc trả nợ ngân hàng, mua bán trái phiếu của các công ty khác và đầu tư dự án bên ngoài…
Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả lại cho bị hại.
Cơ quan điều tra xác định, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ.
Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh, đến nay, CQĐT đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.